Na novem opozorilnem seznamu, ki ga je objavil britanski organ za finančno poslovanje (FCA), so bila navedena številna nova fintech in kripto podjetja.
Uradni regulator Združenega kraljestva, ki se ukvarja z več kot 58,000 podjetji za finančne storitve, je razkril podrobnosti o tistih podjetjih, ki nimajo licence ali uporabljajo klonirana imena znanih in reguliranih podjetij. Nekateri najnovejši dodatki tega vedno večjega seznama so Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund in Olympius Global.
Opozorilni seznam FCA svari pred klonom Ignis Markets
Regulator je objavil obvestilo znotraj živahnega trga za Naložbe Združenega kraljestva in vlagateljem svetoval, naj bodo previdni, da ne nasedejo taktikam prevar, ki jih ta goljufive družbe pogosto uporabljajo.
V sporočilu piše, da prevarant z imenom Ignis Markets ponuja finančne izdelke in storitve po vsej državi brez dovoljenja. Zato je FCA vlagatelje pozval, naj bodo previdni pred sumljivimi podjetji, za katerimi se skrivajo prevaranti, ki skušajo vlagatelje pretentati, da bodo obljubili večje vsote denarja z obljubami o boljši donosnosti, so sporočili iz FCA.
Najbolj presenetljivo je, da na seznamu opozoril FCA obstajajo podjetja, povezana s kriptovalutami, ki strankam v Združenem kraljestvu ponujajo nezakonite naložbene storitve. Izpostavljena je zlasti posebna trgovska družba za kriptovalute, ki ponuja vzvod do 200x.
Vsa podjetja fintech in kriptovalut morajo od nas prejeti dovoljenje, preden svoje storitve razširijo na stranke v Združenem kraljestvu. Toda v resnici jih nekateri ponujajo, medtem ko postopek odobritve še poteka, drugi pa namerno izvajajo nepravilne in pogosto goljufive dejavnosti, je dejal FCA.
Pazite se presenetljivih klicev
Osvetlitev podjetja, ki zavestno klonira Ignis Markets, ki ga je odobrila FCA, je dejal, da je tisti, ki stoji za to prevaro, našel način, da se obrne na uporabnike in jih prepriča, da so verodostojne in preverjene storitve.
To je odličen primer podjetja za kloniranje, je pojasnil FCA. Vsak človek v Združenem kraljestvu bi moral biti previden pri tej pogosto uporabljeni taktiki sprejemanja presenetljivega klica podjetja, ki se predstavi s pravim imenom podjetja in referenčno številko. To je potegavščina.
Morali smo biti zelo previdni, je vztrajal FCA. Medtem je britanski finančni regulator v zadnjem času pazil na podjetja za kriptovalute, ki ne upoštevajo najnovejših smernic Know-Your-Customer (KYC) in preprečevanja pranja denarja (AML).
Zato je britanski FCA v prizadevanjih za zatiranje financiranja terorizma in dejavnosti na črnem trgu v začetku letošnjega leta napovedal, da bo nadzoroval regulativne obveznosti, ki jim bodo sledila kripto podjetja, in zagotovil, da ne bo privzeto.
Ta prevara, ki jo je poudaril organ Združenega kraljestva, je enaka tisti, ki se uporablja v kateri koli jurisdikciji, zato mora biti kdor koli vedno zelo previden in ozaveščen, preden začne naložbo.
