Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je napovedala svoj prvi ukrep proti zloglasni prevari s kriptovalutami »pump and dump«. To je storila z denarnimi in civilnimi kaznimi ter z odredbami in prepovedmi.
V izjavi, objavljeni v ponedeljek, 18. julija 2022, CFTC poroča, da je sodnik John Koeltl z okrožnega sodišča Združenih držav za južno okrožje New Yorka izdal soglasni nalog in trajno prepoved ter civilno denarno kazen in pravično odškodnina za Jimmyja Galea Watsona mlajšega, ki naj bi skupaj z Johnom McAfeejem, ki je umrl lani, ogoljufal na stotine ljudi.
Po navedbah CFTC je Gale Watson mlajši sodeloval z McAfeejem pri shemi, ki je bila marca 2021 označena kot prevara. Po navedbah agencije sta oba skrivala denarna položaja in "zavajajoče" promovirala žetone na družbenih omrežjih. mediji mediji kot a dolgoročna naložba, ki so bile nato po podatkih CFTC prodane za več kot 2 milijona dolarjev dobička.
Za to bo moral Gale Watson Jr. v celoti vrniti "ves dobiček iz sheme". Poleg tega bo moral plačati civilno kazen v enakem znesku. Poleg tega mu bo prepovedano trgovati na trgih izvedenih finančnih instrumentov in se registrirati pri CFTC.
Kaj je pump-and-dump?
Pump and dump je shema, v kateri prevaranti širijo lažne informacije o določenem sredstvu za ceno povečanja zanimanja vlagateljev in zvišanja cene. Prevaranti nato likvidirajo ali zavržejo sredstvo po umetno napihnjeni ceni, preden se cena zniža, pri čemer zadevna sredstva obdržijo zase.
Ta vrsta prevare se je razmahnila leta 2018, ko so se pojavile začetne ponudbe kovancev (ICO). Takrat so poročali o številnih primerih, ko so projekti izginili brez sledu, potem ko so od vlagateljev zbrali na tisoče dolarjev, kar je pritegnilo največ pozornosti regulatorjev.
Po mnenju ameriške vladne agencije CFTC gre za "goljufivo in manipulativno" shemo, ki je lahko "resnejša", ko cilja na "ranljivejše" male vlagatelje, ki jih večinoma premamijo slabi igralci, ki "obljubljajo hitro bogastvo". Od leta 2018 vladna agencija obsoja obstoj takih shem.
