Argentina bo regulirala podjetja s kriptovalutami za boj proti pranju denarja

Po poročanju Buenos Aires Timesa se Argentina pripravlja na vključitev podjetij za kriptovalute v svoj splošni regulativni okvir proti perilo denarja (AML).

Argentinski Unidad de Información Financiera (UIF), ki se ukvarja s tveganji pranja denarja, bi razmišljal o dodajanju podjetij za kriptovalute na seznam podjetij, ki morajo predložiti poročila o preprečevanju pranja denarja.

Če bodo ta pravila sprejeta, bodo pomembno vplivala na to, kako podjetja za kriptovalute ravnajo z regulatorji v Argentini. Ta podjetja morajo trenutno upoštevati smernice za davčno poročanje samo za leto 2019.

Po navedbah vira, ki je seznanjen s situacijo, naj bi novi zakon začel veljati leta 2022. Kripto podjetja bodo morala upoštevati standarde KYC in poročati o nenavadnih transakcijah s kriptovalutami.

Stanje kriptovalute v Argentini

Argentinci, ki delajo v industriji kriptovalut, so obsojali morebitno protikripto omejitev, ki jo je uvedel dogovor IMF.

Dogovor, ki omejuje in zagotavlja več sredstev Argentini za plačilo dolga v višini 45 milijard dolarjev do IMF, prav tako predlaga vrsto korakov, namenjenih zadušitvi rasti kripto industrije v državi.

Po mnenju nekaterih v državi to vključuje izvajanje pravil in ukrepov, ki lahko zavirajo sprejemanje kriptovalut v državi.

Po poročilih o predpisih, ki ciljajo na kriptovalute, je neprofitna organizacija z imenom Bitcoin Argentina pisala vladi in zahtevala vse podatke v zvezi z izvajanjem teh novih ukrepov, namenjenih zadušitvi sprejemanja bitcoinov v državi.

Franco Bianchi, CMO Lemon, argentinskega startupa, ki ponuja rešitve za plačila s kriptovalutami, je dejal:

"Delo v kontekstu jasnih pravil, ki spodbujajo sprejemanje kriptovalut."

Drug znani navdušenec nad kriptovalutami, Franco Amati, je dejal, da misli, da je bilo to namenjeno zadušitvi morebitnih prizadevanj za financiranje bitcoinov, kot je tisto, o katerem razmišlja Salvador.

Predpisi o kriptovalutih in pranju denarja

To ni prvič, da je regulator, odgovoren za boj proti pranju denarja, ciljal na kripto podjetja.

Uprava za finančno ravnanje (FCA) v Združenem kraljestvu je marca 2021 uvedla podobno politiko.

Podjetja za kriptovalute - kot določa FCA - so bila od takrat prisiljena predložiti letna poročila o finančnem kriminalu, ki vključujejo statistiko o številu poročil o sumljivih dejavnostih, predloženih v tem obdobju.

Združene države in Evropska unija so pred kratkim naredile pomembne regulativne spremembe politik kriptovalut.