na kripto
Po navedbah CipherTrace je za kriminalce kriptovalut prišlo do milijarde dolarjev. V torek je analitično podjetje za veriženje blokov sporočilo, da so prevaranti, hekerji in tatovi v prvih petih mesecih leta 1,36 zbrali 2020 milijarde USD kriptovalut.
CipherTrace je ugotovitve objavil v svojem poročilu o pranju denarja in kripto zločinih iz junija 2020. Tako bo leto 2020 postalo drugo najdražje leto v zgodovini kriptovalut, po rekordnih 4,5 milijarde dolarjev leta 2019. .
Afera Wotoken
Letošnji plen je v veliki meri posledica ene same prevare: Wotoken. Kitajski množični sistem trženja na več ravneh je v letih 1,09 in 2018 ukradel 2019 milijarde dolarjev, vendar je na dan prišel šele prejšnji mesec.
"Šlo je za klasično piramidalno shemo," je dejal John Jeffries, glavni finančni analitik pri CipherTrace. Trdi, da ima "čarobni algoritem", je Wotoken še naprej naraščal in dosegel 715.000 uporabnikov, dokler ni "propadel pod lastno težo," je dejal Jeffries.
Domnevnim storilcem prevare zdaj sodijo na Kitajskem. Afera Wotoken poudarja, da je nadaljnje povečanje goljufij morda največja grožnja v kripto sektorju, veliko večja v smislu ukradene vrednosti kot hekerski napadi in kraje, ki po eni oceni predstavljajo le 2% celotnega števila. CipherTrace 2020.
Nov trend prevare
Pomen tega trenda se spreminja glede na izbrano stališče. Jeffries je opozoril, da "dokazuje zorenje industrije." Ko več borz zaostruje svoje varnostne sisteme, jih manj hekerjev lahko krši.
Prevara poudarja potrebo po strožji regulaciji sredstev kriptovalut, je dodal Jeffries in dodal: "Če bi Wotoken moral resnično razkriti, kako deluje njihov načrt," bi veliko hitreje propadel.
Zločinci v evoluciji
Zločinci razvijajo svojo žaljivo taktiko. V tednu dni opazovanja transakcij med darknet denarnicami in borzami, kot je Bitcoin sistem, CipherTrace je ugotovil, da je imelo več kot 30% prenosov vmesno podajo, medtem ko je bilo slabih 10% prenosov neposrednih.
Ti dodatni koraki, ki so sicer sledljivi, pomagajo prikriti vire kriptovalut in povečajo tveganje pranja denarja, je dejal CipherTrace. Prenosi z bankomatov za bitcoin s sedežem v ZDA na borze z visokim tveganjem še naprej rastejo po eksponentni stopnji.
Pravilo potovanja
Crypto je svetovna industrija in tudi njene borze: 74% transakcij izmenjave bitcoinov za izmenjavo je prestopilo mednarodne meje leta 2019. To bi lahko postalo problem z rokom, ki ga je junija 2020 opravila projektna skupina za finančne ukrepe ( FATF) za kripto podjetja.
Jeffries je dejal, da je tehnologija, ustvarjena za pomoč izmenjavam v skladu s tako imenovanim pravilom potovanja FATF, pripravljena za uporabo. Vendar države, zadolžene za uporabo standarda, ne. Po njegovih besedah je le malo jurisdikcij resnično pripravljenih, saj obstajajo celoviti predpisi.
