Arthur Hayes, ustanovitelj in nekdanji predsednik uprave BitMEX, se je končno predal ameriškim oblastem na Havajih. Na tej točki se bo Hayes soočil z obtožbami, da so borza kriptovalut in njeni vodstveni delavci kršili zakon o bančni tajnosti, poroča Bloomberg.
Kaj se je zgodilo
Hayes živi v Singapurju od januarja 2020 in je bil odpeljan na Havaje pred sodnika iz Honoluluja. Udeležil se je zaslišanja za pritožbe pred zveznim sodnikom, nato pa je bil izpuščen z obveznostjo plačila 10 milijonov dolarjev globe kot povračilo za prejšnja pogajanja nekdanjega BitMAXa z ameriško vlado. Nekdanjemu izvršnemu direktorju bodo sodili v New Yorku skupaj s solastnikom Benjaminom Delom in nekdanjim generalnim direktorjem Samuelom Reedom.
Kot smo že poročali na teh istih straneh, se je tožba proti Hayesu in njegovim kolegom začela oktobra lani, ko je ameriška komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) zoper njih vložila tožbo zaradi vodenja neregulirane borze. FBI je trojico hkrati obtožil, da ni izvajala predpisov o pranju denarja.
Po teh kazenskih in civilnih obtožbah so vodstveni delavci odstopili od vloge v borzi. Čeprav Hayes ne dela več pri BitMEX, je v zadnjih nekaj tednih še naprej prispeval k uradnemu blogu borze.
Drugi obtoženi, ki je bil postavljen pod vprašaj, Gray Dwyer, naj bi bil še vedno na Bermudih in se ni hotel pogajati z oblastmi. S tem bi prisilil ZDA, da zahtevajo njegovo izročitev od karibske države.
Gotovo je izmenjava preživela boljše čase
V luči tožbe zoper BitMEX so kupci dvignili z borze 40.000 BTC. Poleg tega so se odprti interesi in obseg trgovanja BitMEX v zadnjih mesecih znatno zmanjšali. V času objave je BitMEX osma največja platforma za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti z obsegom trgovanja 4,2 milijarde USD v obdobju 24 ur.
V začetku tega leta je BitMEX objavil, da je uspešno zaključil svoj "Program za preverjanje uporabnikov", kar pomeni, da ima zdaj popolnoma preverjene stranke. Obvestilo se je delno glasilo:
"Z veseljem potrjujemo, da je bil naš program za preverjanje uporabnikov uspešno izveden, zaradi česar je BitMEX ena največjih borz kripto izvedenih finančnih instrumentov na svetu s popolnoma preverjeno aktivno uporabniško bazo."
Čeprav še nismo razumeli, kako se bo razvila pravna bitka med BitMEX-om, njegovimi soustanovitelji in ameriškimi oblastmi, se zdi, da se je izmenjava nadaljevala.
In s čim trgujete ali kupujete svoje kriptovalute? Ste si že ogledali Bitcoin revolucija in njegova "revolucionarna" funkcija samodejnega trgovanja? Če je odgovor pritrdilen, nam to sporočite v spodnjih komentarjih. Vendar ne pozabite, da vedno vlagate zmerno in samo denar, ki si ga lahko privoščite, če izgubite vse, če ne bo šlo po načrtih.
