Eddyja Alexandreja, izvršnega direktorja platforme za trgovanje s kriptovalutami EminiFX, je FBI aretiral zaradi suma trgovine in računalniške goljufije.
Po uradni objavi ameriškega ministrstva za pravosodje je Alexandre upravljal goljufivo platformo za trgovanje s kriptovalutami in naložbeno platformo ter uspel pridobiti 59 milijonov dolarjev naložb od več sto strank med septembrom 2021 in majem 2022.
Lažne obljube in luksuzni predmeti
Alexandre naj bi dajal napačne obljube s tem, da je ponujal visok potencial donosnosti in posebej trdil, da bi uporabniki platforme v nekaj letih postali milijonarji, če bi vložili 100.000 $.
Ameriški državni tožilec Damian Williams je v komentarju na primer izjavil, da "v resnici ni bilo takšne tehnologije, saj bi Alexandre vložil zelo malo njihovega denarja - večino tega je izgubil - in večino nakazal na svoje osebne račune za plačilo za luksuzne predmete zase".
Namestnik direktorja FBI Michael J. Driscoll je dejal:
»Kot že omenjeno, je Alexandre zahteval milijone dolarjev od nenamernih vlagateljev, ki jim je 'jamčil' tedenske donose v višini 5 % prek svoje trgovalne platforme, ki je uporabljala novo tehnologijo, ki je ni hotel razkriti. Tako kot mnogi požrešni igralci pred njim je nato porabil znaten del zahtevanih sredstev vlagateljev za nakup dragega luksuza zase."
Alexandre naj bi na svoje osebne bančne račune nakazal vsaj 14,7 milijona dolarjev sredstev vlagateljev, namesto da bi jih vložil, kot je obljubil. Objava je tudi razkrila, da je porabil 155.000 $ v sredstvih vlagateljev za nakup avtomobila BMW in 13.000 $ za plačila avtomobila.
Kriminal s kriptovalutami se še naprej širi
Kot smo že poročali, so bili nekateri uporabniki denarnice za kriptovalute Web3 MetaMask žrtve napada z lažnim predstavljanjem, ki je prizadel več spletnih mest s kriptovalutami. Med njimi so CoinGecko, DeFiPrime in DexTools.
Etherscan je opozoril:
»🚨 Prejeli smo poročila o pojavnih oknih z lažnim predstavljanjem prek integracije tretje osebe in trenutno preiskujemo.
Pazite, da ne potrdite transakcij, ki so prikazane na spletnem mestu."
Prejšnji teden je londonska policija v Londonu preiskovala "ropanje kriptovalut", kjer so žrtve domnevno izgubile na tisoče funtov v kriptovalutah.
Ciljani kriminalci naložbe v kriptovalute upravljati na pametnih telefonih, jih pritegniti k lastnikom ali uporabiti fizično silo za dostop do računov.
Marca je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo obtožila brata Johna in JonAtina Barksdale za shemo goljufije v vrednosti 124 milijonov dolarjev, ki vključuje digitalni žeton, imenovan "Ormeus Coin". Uradno sporočilo za javnost navaja, da:
"[...] obtoženci so lažno trdili, da je Ormeus Coin podprla ena največjih operacij rudarjenja kriptovalut na svetu, čeprav so leta 2019 opustili svoje rudarske operacije, potem ko so ustvarili manj kot 3 milijone dolarjev skupnega prihodka od rudarjenja. Kot domnevno, so obtoženi v več teh sporočilih vlagateljem napačno trdili, da je imel Ormeus Coin operacijo rudarjenja kriptovalut v vrednosti 250 milijonov dolarjev in da je ustvaril od 5,4 do 8 milijonov dolarjev na mesec prihodkov od rudarjenja.
Ali ste bili kdaj žrtev goljufivih shem? Kaj menite o kibernetskih kriminalcih, ki ciljajo na vlagatelje? Sporočite nam, kaj mislite v spodnjem razdelku za komentarje.
