Od leta 2013 je bilo vloženih več kot 70.000 prijav sumljivih dejavnosti (SAR), povezanih s kriptovalutami. Vendar pa je ameriška mreža za izvrševanje finančnih kaznivih dejanj (FinCEN) strogo opozorila, da nekatera podjetja v tujini morda ne bodo storila dovolj za odpravo kršitev.
Polovico poročil so kripto podjetja poslala sama
Direktor FinCEN Kenneth Blanco je dejal, da so približno polovico teh poročil poslala ista kripto podjetja. To je FinCEN-u omogočilo izdelati uporaben in dragocen zemljevid naslovov IP in denarnic, povezanih s potencialnimi kriminalci.
Številka pa predstavlja le 0,59% od več kot 12 milijonov poročil, ki jih je FinCEN prejel med letoma 2014 in 2019 (podatki za leto 2013 niso bili na voljo).
Decembra 2019 je Blanco potrdil, da je FinCEN med majem in decembrom 11.000 prejel skupno 7.100 SAR, povezanih s kriptovalutami, od katerih so jih iste kripto družbe položile 2019.
Avgusta 2018 je FinCEN poročal, da je vlagatelje prejemal do 1.500 napotnic na mesec. FinCEN zbira in analizira podatke iz celotnega finančnega sektorja za izvajanje strogih predpisov o preprečevanju pranja denarja (AML) v ZDA.
Čeprav je napredno spremljanje s strani tradicionalnih finančnih institucij, pa tudi večje strokovno znanje FinCEN-a na področju pokrivanja samega prostora, spodbudilo učinkovit nadzor nad kripto prostorom, je Blanco dejal, da ostaja samoizjava samih igralcev v industriji "temeljna".
Kdor želi poslovati v ZDA, mora upoštevati pravila ZDA
Toda nekaj nerešenih težav je ostalo. Nekatera podjetja za kriptovalute na morju delujejo kot neregistrirana podjetja za denarne storitve (MSB), brez ustrezne politike AML ali zaveze za prijavo sumljivih dejavnosti.
"Vse bolj smo zaskrbljeni, da bodo podjetja zunaj ZDA še naprej poskušala poslovati z Američani, ne da bi spoštovala naša pravila," je dejal Blanco. »Če želite dostopati do ameriškega finančnega sistema in ameriškega trga, morate upoštevati pravila. Resno se ukvarjamo z izvrševanjem naših predpisov. "
FinCEN začenja tudi podrobneje preučevati kovance za varovanje zasebnosti in vsa podjetja, ki jih ponujajo. Blanco je dodal, da bodo uradniki začeli inšpekcijski nadzor podjetij začeti tudi s preverjanjem uporabe zakona o preprečevanju pranja denarja in veljavnega zakona o preprečevanju financiranja terorizma (AML / CTF), da bi zagotovili, da borze delujejo v celoti v skladu s pravili o pranju denarja in protiterorizmu. .
"Če boste ameriški finančni sistem izkoristili iz tujine, tega ne bi smeli šteti za izvedljivo konkurenčno prednost, ne da bi se lotili praks finančne integritete, zaradi katerih je ta finančni sistem tako močan," je opozoril.
In kaj mislite, ali ste že kdaj poslali poročila? Če uporabljate programsko opremo za avtomatizirano trgovanje, kot je BitcoinPro, ki so varni in urejeni, jih zagotovo ne boste potrebovali! V komentarjih nam sporočite, kaj mislite!
