Primeri domnevnih prevar, ki vključujejo naložbe v bitcoin (izvedite, kako kupite Bitcoin) in druge kriptovalute, ki obljubljajo visoke donosnosti, so še naprej na dnevnem redu.
Na vrsti soočenje s pravico je prišla platforma Nimbus, ki je bila ustanovljena leta 2020 in ima sedež na Malti. Preiskovanje je s sklepom vrhovnega sodišča te države pravkar prevzela španska Audiencia Nacional.
Podjetje je obtoženo vodenja piramidne sheme v vrednosti blizu 140 milijonov dolarjev, glede na forenzično poročilo Guardie Civil, ki je po poročanju lokalnega časnika prizadela 4.000 ljudi.
Poleg tega je družba obtožena, da uporablja kriptovalute svojih vlagateljev in jih menja za lastne žetone, imenovane NBU in GNBU, ki temeljijo na omrežju Ethereum. V času pisanja so zgoraj omenjeni žetoni po ceni 0,011 USD oziroma 0,10 USD. Slednji se je po podatkih CoinMarketCap v zadnjih 14,62 urah znižal za 24%.
Zgornje bi pomenilo, da je podjetje Nimbus trgovalo z BTC in stabilnim coinom USD Tether (USDT), kriptovaluto, ki so jo upravljali tudi uporabniki, za žetone z razvpito nižjo vrednostjo.
Obtožbe proti podjetju bi lahko vključevale izsiljevanje, pranje denarja in kriminalno združevanje. Nimbus je ponujal donose med 7 % in 15 % na mesec. Povedalo je tudi, da vlagatelji ne bodo utrpeli izgub, a od leta 2020 preneha izpolnjevati svoje plačilne obveznosti, kar je sprožilo tožbo.
Vse se je začelo leta 2021
Pravne težave Nimbusa so se očitno pojavile leta 2021, ko je sodišče v mestu Huelva na jugu Španije prejelo pritožbo odvetnika Carlosa Arángueza, ki zastopa 150 ljudi, ki jih je prizadela domnevna prevara podjetja.
Po poročanju lokalnih medijev je Nimbus dejal, da je Aránguez začel klevetniško kampanjo, da bi pritegnil več strank. Na spletni strani odvetnika je razvidno, da med drugim zastopa žrtve drugih domnevnih piramidnih shem v Španiji s platform, kot so Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas.
V začetku tega leta je Aránguez ustanovil Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Neprofitna organizacija, ki si prizadeva širiti znanje o bitcoinih in kriptovalutah ter poleg tega zaščititi tiste, ki uporabljajo ta digitalna sredstva.
Aránguez ni edini, ki brani tiste, ki jih je prizadel Nimbus, tu je tudi LABE Abogados. Po njihovi spletni strani bi lahko število prizadetih doseglo 32.000, škoda pa bi lahko presegla 100 milijonov evrov.
"Nimbus je trdil, da bi lahko s prefinjenim arbitražnim sistemom, ki temelji na programski opremi Avalon App, sistematično zagotovili mesečne donose precej nad tržnimi, ki znašajo približno 7 in 15 % samo zaradi dejstva, da so naše kriptovalute deponirali na naslov denarnice Nimbus" - LABE Abogados .
Nimbus je "finančni chiringuito"
Do zdaj je bilo nacionalno sodišče omejeno na analizo podatkov in informacij, ki jih je posredovalo sodišče v Huelvi, vendar se to skoraj ni spremenilo. Za špansko komisijo za varnost in menjavo (CNMV) Nimbus niti ni vreden zaupanja, uvrščen je med "finančni chiringuito", saj ni pooblaščen za opravljanje investicijskih storitev.
Podjetje obtožbe zanika in pravi, da zaupa španskim sodiščem in pravosodnim institucijam, da ugotovijo resnico. Jasno je izrazil namero o sodelovanju s španskimi oblastmi in zagotavlja, da bo odgovoril na vsa vprašanja.
V Španiji se pogosto pojavljajo primeri prevar s kriptovalutami, predvsem zaradi priljubljenosti bitcoina v tej državi. Ta medij je pred kratkim poročal, da je bila Španija uvrščena na peto mesto v Evropi z največjim obsegom transakcij kriptosredstev s skoraj 60 milijardami evrov v letu 2021. Nekaj, kar privlači tiste, ki želijo izkoristiti ljudi, ki želijo vlagati v industrijo, je še v nastajanju.
