Lastnik zdaj zaprte romunske borze kriptovalut, imenovane CoinFlux, je priznal krivdo za pranje približno 1,8 milijona dolarjev v goljufivem načrtu, ki vključuje lažne oglase eBay in avtopralnico.
Strategija prevare
Vlad-Calin Nistor in 14 drugih obdolžencev, vključno z lastnikom avtopralnice, so na vzhodnem okrožnem sodišču v Kentuckyju priznali krivdo zaradi vpletenosti v slabo raziskano shemo kibernetskih goljufij, ki je prebivalcem ukradla milijone dolarjev. v ZDA prodajo blaga, ki v resnici ni obstajalo.
Od leta 2013 so obtoženci začeli objavljati lažne oglase na spletnih mestih, kot sta eBay in Craigslist, za različne predmete, vključno z avtomobili. Skupina se je pogosto pretvarjala, da je del ameriškega vojaškega osebja, ki je moralo prodati svoja sredstva, preden je začelo delo.
Ustanovili so celo lažni klicni center, da bi zaščitili vse pomisleke žrtev glede oglasov. Ko je žrtev poslala plačilo, je skupina začela postopek nakazila denarja iz ZDA v Romunijo.
Največkrat je bilo to storjeno s pretvorbo nedovoljenih sredstev v kriptovalute, običajno bitcoin, s prenosom vsote na platformo za kriptovalute CoinFlux, kjer bi jo nato zamenjali za lokalno valuto.
Glede na izjavo ministrstva za pravosodje ZDA je vodja projekta Bogdan-Stefan Popescu, lastnik avtopralnice v Bukarešti. Nistorju in Coinfluxu je naročil, naj nedovoljena sredstva prenašata v bitcoinih in na izbrane bančne račune, ki so bili običajno postavljeni pod imeni njegovih zaposlenih in družinskih članov.
Iluzija, da zaradi digitalnih valut ni mogoče izslediti
"Z uporabo digitalnih valut in čezmejnih organizacijskih strategij je ta kriminalna skupina verjela, da so izven dosega organov pregona," je povedal Michael D'Ambrosio, pomočnik direktorja preiskovalnega urada tajne službe. ZDA.
Decembra 2018 je bil Nistor aretiran z mednarodno tiralico zaradi obtožb pranja denarja, prevare in vpletenosti v organizirani kriminal. Skupaj z drugimi obtoženci je bil naslednji mesec takoj izročen ZDA.
Ob aretaciji je Nistorjev odvetnik pred romunskim pritožbenim sodiščem trdil, da ni mogoče dokazati, da gre za bitcoine iz kriminalne dejavnosti.
CoinFlux se je oglaševal kot 24-urna tržna platforma, ki je zagotavljala lokalni fiat gateway za romunske trgovce. Borza se je pripravljala na praznovanje tretje obletnice z ničelnimi provizijami za transakcije, manj kot teden dni pred aretacijo Nistorja.
Pet dni kasneje, po aretaciji Nistorja, je račun družbe CoinFlux na Twitterju dejal, da je "v nesrečni situaciji začasne ustavitve kakršnega koli trgovanja z digitalnimi valutami".
V objavi je vodja marketinga CoinFluxa dejal, da so bili zaradi "nepričakovane preiskave" njihovi bančni računi zamrznjeni in začasno prepovedani. Vseh 15 obtoženih zdaj čaka na obsodbo.
Zato priporočamo, da uporabljate samo zaupanja vredne borze, kot je Bitcoin sistem. Ste že preizkusili to platformo za samodejno trgovanje? V komentarjih nam sporočite, kaj mislite.
