na kripto
Glede na izvleček iz raziskave z naslovom "Poročilo o kripto zločinu leta 2021" podjetja Chainalysis, objavljenega v ponedeljek, so spletne tržnice, ki dobavljajo nezakonito blago, na primer mamila in ponarejene osebne dokumente, leta 2020 prejele rekordno količino kriptovalut, ki je znašala 1,7, XNUMX USD milijard.
Rusija, ZDA, Ukrajina in Kitajska so bila glavna področja za promet denarja na te platforme. Darknet trgi dobijo večino denarja prek kriptotrgov peer-to-peer in centraliziranih borz, pravi Chainalysis. Leta 2020 se je uporaba centraliziranih borz še povečala, prav tako tudi storitve mešanja, ki omogočajo skrivanje delov transakcije s kriptovalutami.
Temni trg z mamili
Poročilo navaja 10 držav, katerih državljani najbolj aktivno komunicirajo s temnimi trgi: Rusija, ZDA, Ukrajina, Kitajska, Združeno kraljestvo, Venezuela, Vietnam, Turčija, Indija in Nemčija. Skupaj so te države leta 538 na ilegalnih trgih zapravile približno 2020 milijonov dolarjev, medtem ko so prihodki z istih trgov znašali 403 milijonov dolarjev, je dejal Chainalysis.
Rusi so na različne darknet trge poslali približno 169 milijonov dolarjev, s teh strani pa 119 milijonov dolarjev. Američani so drugi, s poslanimi 115 milijoni dolarjev in prejetimi 64 milijoni dolarjev. Na tretjem mestu so Ukrajinci poslali 47 milijonov dolarjev in prejeli 52 milijonov dolarjev.
"Na splošno zdravilo pridelujejo ali proizvajajo v Latinski Ameriki in Aziji, uživajo pa ga v Severni Ameriki ter severni in zahodni Evropi," piše v poročilu. »Prodajalci in skrbniki Darkneta običajno perejo sredstva s storitvami kriptovalut - pogosto posredniki na prostem trgu - na Kitajskem ali v vzhodni Evropi. Nekaj te dejavnosti lahko vidimo v podatkovnih verigah, povezanih s transakcijami na darknet trgu. "
Hydra
Daleč največji trg v tej panogi je Hydra, trg z drogami v ruskem jeziku, ki je ustvaril 75 odstotkov celotnega svetovnega prihodka od temnega trga, je dejal Chainalysis. Hydra je bila v zadnjem letu odgovorna predvsem za hitro rast temnega trga po vsem svetu, medtem ko se prihodki drugih trgov med leti 2019 in 2020 niso bistveno spremenili.
Decembra 2019 je Hydra napovedala, da se bo razširila na druge regije sveta in organizirala prodajo žetonov v višini 146 milijonov dolarjev. Vendar je bil načrt ustavljen zaradi pandemije koronavirusa. Po podatkih podjetja Crystal Blockchain of Bitfury je trenutno naslov Bitcoin (kupite Bitcoin) Hydra ima več kot 521 BTC, vrednih več kot 18 milijonov dolarjev. Od leta 2011 je Hydra poslala in prejela več kot 439.000 BTC (15,2 milijarde USD).
Omejitev podatkov
Chainalysis že nekaj let preučuje različne vidike geografije uporabe kriptovalut, čeprav podjetje priznava, da je iskanje digitalnih sredstev po vsem svetu težka naloga z več omejitvami. Za tovrstno analizo Chainalysis preučuje podatke, kot je spletni promet na določenih storitvah prek SimilarWeb, časovne pasove, v katerih potekajo transakcije, vpletene fiatne valute, jezike in lokacijo sedeža storitve.
