Našteto podjetje s svojim Delnice Nasdaq ki je domnevno uporabila 83 ton ponarejenih zlatih palic kot zavarovanje za pridobitev posojil v vrednosti okoli 2 milijardi ameriških dolarjev pri številnih kitajskih finančnih institucijah, je zdaj v zamudi in ima več tožb.
2 milijardi dolarjev lažnega zlata
Gre za Kingold Jewelry Inc. s sedežem v Wuhanu na Kitajskem, ki pa je na Nasdaqu v ZDA naveden pod simbolom KGJI, ki je vpleten v škandal s ponarejenim zlatom. Po objavi novice je kitajsko podjetje Nasdaq v izjavi obvestilo, da je od sedmih kitajskih posojilodajalcev prejelo obvestila o insolventnosti v višini približno 10 milijard RMB (1,44 milijarde USD).
Ta posojila so bila podprta z zlatimi palicami, za katere se je izkazalo, da so zlitina pozlačenega bakra. Šanghajska borza zlata (SGE) je preklicala tudi članstvo v Kingoldu, kitajske oblasti pa so začele preiskavo goljufij.
Poleg tega je bila zoper Kingold vložena vrsta tožb, saj se je cena delnic 24,11. junija po lažnih novicah o zlatu znižala za 29%. Odvetniška družba Rosen je na ameriškem sodišču za vzhodno okrožje New Yorka vložila skupinsko tožbo zaradi kršitev zveznih zakonov o vrednostnih papirjih.
Družba Kingold, njen predsednik Jia Zhihong in nekdanji finančni direktor Bin Liu so obtoženi, da so družbo prevarali in prevarali vlagatelje. Odvetniške družbe Pomerantz in Bronstein, Gewirtz in Grossman so prav tako vložile skupinsko tožbo proti Kingoldu, njenemu izvršnemu direktorju in nekdanjemu finančnemu direktorju.
Izboljšati notranji nadzor in obvladovanje tveganj za preprečevanje goljufij
V julijskem dokumentu, ki je bil vložen pri ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC), je Kingold dejal, da so na njegovo poslovanje v Wuhanu "pomembno vplivale razkrite zamude pri posojilih, povezani posojila v sporih, različni sodni postopki. in posledično zamrznitev bančnih računov ".
Poleg tega se je proizvodnja nakita v podjetju ustavila med januarjem in začetkom aprila zaradi izbruha covid-19 in blokade Wuhan. Da bi malim vlagateljem na Kitajskem pomagali povrniti naložbene izgube velikih podjetij, je vrhovno sodišče Kitajske prejšnji teden dalo zeleno luč zgodovinskemu skupinskemu sistemu za male vlagatelje.
Sistem bo zagotovil "priročen in poceni pritožbeni kanal" za male in srednje velike vlagatelje in bo močno odvračal finančne kriminalce. Kitajski regulatorji trga preiskujejo nakit Kingold zaradi domnevnega ponarejenega zlata in pozivajo k strožjemu obvladovanju tveganj.
"Poleg težav, povezanih s samo družbo, je incident razkril tudi, da so se notranje kontrole in obvladovanje tveganj nekaterih finančnih institucij izkazale za votle lupine," je dejala kitajska regulatorna komisija za bančništvo in zavarovalništvo.
