na kripto
Kot je znano, glede kriptovalut obstaja veliko strahov, saj so idealno orodje za kriminalno gospodarstvo. Po mnenju mnogih avtoritativnih glasov v finančnem svetu bi njihovo iskanje anonimnosti popolnoma ustrezalo potrebam tistih, ki želijo očistiti kapital dvomljivega izvora ali ustvariti transakcije, povezane z nezakonito trgovino z ljudmi ali terorizmom. Mnenja, ki so pogosto v nasprotju z osebnostmi iz akademskega sveta, ki pa so potrjena z nekaterimi dejstvi, ki jih je treba upoštevati, začenši z dejstvom, da številne dejavnosti organizacije Dark Web glejte plačila v virtualnih valutah.
Nadzorniki so podvojili preiskave digitalnih kovancev
Kot še ena potrditev sumov v zvezi z digitalnimi sredstvi je nedavno prišla novica nadzor in inšpekcijski nadzor bi se v zadnjem letu več kot podvojil nacionalni nadzorni organi. Dati je biloEnota za finančne informacije (UIF), organ, ustanovljen leta 2008 pri Banki Italije v skladu z mednarodnimi pravili in merili, ki predvidevajo prisotnost enote za finančni nadzor (FIU) v vsaki državi s popolno operativno in poslovodsko avtonomijo, ki ima temeljno funkcijo usklajevanja dejavnosti za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. The Letno poročilo 2018 objavljeno na začetku poletja, je dejansko signaliziralo vrtoglavo rast števila poročil o sumljivih transakcijah, s skupnim zneskom, ki je bil blizu 100 milijonov evrov.
Zanimiv je tudi podatek, da se v zvezi s sodelujočimi strankami, ki sodelujejo pri preučenih transakcijah, približno sto borz, med katerimi pa bi bilo 9% zneskov, ki jih je treba zamenjati, zgolj v 77 izmed njih.
To niso vedno sumljive transakcije
Če se na prvi pogled zdi, da podatki potrjujejo že na začetku omenjene strahove, je treba poudariti še en podatek, ki se nanaša na dejstvo, da v večini primerov poročilo ni temeljilo na natančnem in podrobnem sumu pranja denarja ali financiranja terorizma, ampak na profilih, ki izhajajo prej iz negotovosti, povezane s pomanjkljivo ali celo manjkajočo pravno ureditvijo zadeve. Isti Uif je tudi ugotovil, da so razlogi za sum razlogi za povezavo s kaznivimi dejanji, kot so ponovna uporaba premoženja neprijavljene komercialne dejavnosti, lažno predstavljanje, poskusi piramidnih shem, trgovina s kloniranimi kartami, prevare ali prevare. informacijska tehnologija in odkupnina, torej spletna izsiljevanja, ki vidijo povpraševanje po odkupnini v kriptovalutah.
FCA potrjuje trend
Trend, ki je povezan s povečanjem preiskav, povezanih s sumljivimi dejavnostmi, ki vključujejo kriptovalute, kar potrjujejo podatki, ki jih je zbrala londonska odvetniška pisarna Pinsent masoni, v skladu s katerim FCA (Financial Conduct Authority), glavni finančni regulator Združenega kraljestva, naj bi v zadnjem letu preiskal 87 primerov. Leta 2018 jih je bilo 50, z a torej 74-odstotno povečanje. Ista študija je pozdravila novico in navedla, da ta pristop omogoča izločitev slabih subjektov s trga, s tem prispeva k njegovi preglednosti in posledično njegova rast.
