Upanja tistih Pakistancev, ki so izgubili težko prislužen denar zaradi spletnih goljufij s kriptovalutami (v vrednosti 18 milijard Rs), so se povečala, ko je mednarodna borza kriptovalut Binance zvezni preiskovalni agenciji (FIA) zagotovila polno sodelovanje njenih preiskovalcev pri prevari.
V izjavi je dodatni direktor FIA za kibernetski kriminal Imran Riaz v torek potrdil, da je Binance vzpostavila telefonski stik s FIA in uradno poslala e-pošto, s čimer je zagotovila njeno sodelovanje pri preiskavi goljufije.
Mednarodna borza kriptovalut je za sodelovanje v preiskavi imenovala dva svoja uradnika, je dodal. Ne da bi navedel imena, je Imran Riaz dejal, da sta bila uradnika Binance nekdanja uslužbenca ameriškega ministrstva za finance in sta preiskovala finančne zločine.
Milijarde rupij so bile prenesene iz Pakistana na Kitajsko prek 11 mobilnih aplikacij, je razkril Imran Riaz.
Pakistanci zaradi spletnih goljufij s kriptovalutami izgubijo milijarde
FIA je odkrila spletno goljufijo v vrednosti 100 milijonov dolarjev (17,7 milijarde Rs) z uporabo kriptovalute. Poleg tega je izdal obvestilo lokalnemu predstavniku Binance, naj se osebno pojavi 10. januarja, so poročali lokalni mediji 8. januarja.
Dodatni direktor FIA Imran Riaz je povedal, da so ljudje, vpleteni v spletno goljufijo, denar nakazali v tujino prek kriptovalute.
"Preiskavo smo začeli, potem ko smo prejeli pritožbe o goljufiji v višini milijard rupij, storjeno z uporabo devetih spletnih aplikacij," je dejal in dodal, da so odgovore v zvezi s tem poiskali pri zastopniku za kriptovalute v Pakistanu.
Povedal je, da so ljudje v goljufive aplikacije vložili od 100 do 80.000 dolarjev. "Tisti, ki so razvili te aplikacije, so bili povezani s kriptovalutami," je dejal uradnik FIA.
Povedal je, da so preiskali podrobnosti o vseh ljudeh, povezanih z goljufijo s kriptovalutami Binance, in da bodo njihovi računi za kriptovalute blokirani. Uradnik FIA je tudi povedal, da se kriptovalute uporabljajo pri pranju denarja in financiranju terorizma.
Aplikacije, povezane z Binanceom ... res ne
Glede na podrobnosti so nekatere mobilne aplikacije Pakistancem ponujale vlagati v virtualni valuti. Te aplikacije so bile povezane z Binanceom, vodilno virtualno platformo za nakup in prodajo Bitcoin in drugih podobnih kriptovalut.
Vendar so te aplikacije nenadoma izginile in naložbe Pakistancev v višini okoli 17,7 milijarde rupij so bile izgubljene. Oblasti so dejale, da je bil eden od načinov za goljufive dejavnosti. Ljudje, ki so zagnali aplikacije, so imeli povezave z borzo kriptovalut.
Zato vam priporočamo, da za trgovanje s svojimi kriptovalutami vedno uporabljate varne in zanesljive mobilne aplikacije. Ni pomembno, ali je povezan z znanimi posredniki ali ne. In kaj menite o tem povečanju prevar v sektorju kriptovalut? Ste že kdaj postali žrtev teh spletnih prevar? Sporočite nam v spodnjem razdelku za komentarje.
