Japonska kripto borza, ki je leta 2018 utrpela napad v višini 60 milijonov dolarjev, je tožila družbo Binance zaradi obtožb, da je "pomagala in favorizirala" pranje dela ukradenih sredstev.
Dinamika vdiranja
Po pritožbi japonske borze Fisco na okrožno sodišče v Severni Kaliforniji 14. septembra so kmalu po tem, ko so v kramp 6.000 izgubili skoraj 2018 bitcoinov, tatovi na naslov v lasti Binancea poslali 1.451 bitcoinov, vrednih Takrat 9,4 milijona dolarjev.
Fisco, ki je bil v času kramp znan kot Zaif, je dodal, da so tatovi nato prali sredstva na največji borzni platformi na svetu zaradi domnevnih protokolov KYC in AML, ki "niso v skladu z industrijskimi standardi". .
V pritožbi naj bi tatovi izkoristili Binanceovo politiko, ki je novim uporabnikom omogočala odpiranje računov in transakcije na platformi za vlagati znaša manj kot 2 bitcoina, ne da bi morali zagotoviti kakršne koli pomembne identifikacijske podatke. »Tatovi so ukradene bitcoine razdelili v sedem tisoč ločenih transakcij in računov, vsi pa so vredni pod pragom 2 bitcoinov.
Na ta način so ukradene bitcoine pretvorili v druge kriptovalute, nato pa znesek prenesli s platforme Binance, «je dejal tiskovni predstavnik. Fisco je dejal, da ker je bil Binance obveščen in je "dejansko vedel", da ukradena sredstva pošiljajo na njegovo platformo, "namerno ali iz malomarnosti ni uspel ustaviti postopka pranja denarja, ko bi to lahko storil."
Kot tak Fisco prosi Binance, naj poleg drugih nefinančnih kazni plača še izgubo opranih sredstev. Zaif je kmalu po incidentu takratna matična družba Tech Bureau prodala davčnemu organu in mu delno uspela nadomestiti izgubo uporabnikov, ki so v kramp izgubili sredstva.
Zakaj tožba v Kaliforniji
Fisco je trdil, da je treba zadevo predati kalifornijskemu sodišču ne samo zato, ker v regiji prebivajo žrtve, temveč tudi zato, ker so "ključne komponente" poslovanja podjetja Binance v Kaliforniji.
Na primer, Fisco je dejal, da Binance uporablja Amazon Web Services (AWS) za gostovanje svojih strežnikov in ima možnost, da za svoje delovanje izbere podatkovni center AWS. Težava se je pojavila po večkratnih izjavah družbe Binance, da nima fizične lokacije nikjer po svetu.
"Po nekaterih informacijah se pomemben del, če ne celo vsi strežniki AWS, na katere se Binance zanaša pri svojem delovanju, nahajajo v zvezni državi Kalifornija," je dejal Fisco.
Poleg tega je Fisco dejal, da je znaten del rezerv kriptovalut Binance shranjen v napravah brez povezave, ki se nahajajo na območju zaliva San Francisco in jih nadzorujejo in upravljajo subjekti s sedežem v regiji.
