na kripto
Ministrstvo za pravosodje je 21. julija obtožilo tri osebe v prvem primeru trgovanja na podlagi notranjih informacij s kriptovalutami. Ishan Wahi, nekdanji produktni vodja Coinbase, naj bi delil zaupne informacije s svojim bratom Nikhilom Wahijem in prijateljem Sameerjem Ramanijem.
Istega dne je izvršni direktor Coinbase Brian Armstrong na Twitterju objavil vrsto sporočil, v katerih je trdil, da borza aktivno spremlja nezakonite dejavnosti. Niso vsi zadovoljni z odgovorom, saj so nekateri člani kripto skupnosti kritizirali čas, ki ga je Coinbase potreboval, da opazi.
Kaj se je zgodilo?
Ishan Wahi je začel delati kot produktni vodja Coinbase oktobra 2020, kjer je sodeloval pri procesu dodajanja novih kriptovalut v borzo. Vsaj od avgusta 2021 do maja 2022 je bil član kanala za zasebno sporočanje Coinbase za zaposlene, ki so neposredno vključeni v postopek kotacije. V tem kanalu so zaposleni razpravljali o novih ponudbah digitalnih sredstev, vključno s časom in datumi objave.
Zaradi priljubljenosti borze se vrednost kriptovalut pogosto poveča po objavi Coinbase o njihovi uvrstitvi na seznam. Obstaja celo izraz, ki ga definira: "Coinbase effect". Coinbase zaposlenim prepoveduje deljenje ali izmenjavo nejavnih informacij, kot so prihajajoče objave ponudb.
Ishan Wahi naj bi od junija 14 do aprila 2021 vsaj 2022-krat namignil Nikhila Wahija in Sameerja Ramanija. Obvestil ju je o najmanj 25 kriptovalutah, ki jih je Coinbase nameraval uvrstiti na seznam. Ta digitalna sredstva so kupili z anonimnimi denarnicami za kriptovalute. Skupaj je goljufija, imenovana front-running, povzročila približno 1,5 milijona dolarjev zaslužka.
Dokazi o shemi so se prvič pojavili aprila 2022. Ramani je kupil več kriptovalut, ki jih je Coinbase vključil v novo objavo kotacije 11. aprila 2022. Naslednji dan je uporabnik Twitterja Cobie tvitnil o nakupih in o tem, kako se je to zgodilo tik pred objavo Coinbase.
Poskus pobega iz države
Po preiskavi Coinbase je njen direktor varnostnih operacij stopil v stik z Wahijem in mu naročil, naj se udeleži osebnega sestanka 16. maja. Noč pred tem datumom je Ishan Wahi kupil enosmerni let za Indijo, ki naj bi odšel tik pred srečanjem. Kontaktiral je tudi Nikhila Wahija in Sameerja Ramanija, da bi ju obvestil o preiskavi.
Organi pregona so Ishana Wahija aretirali, preden se je lahko vkrcal na let za Indijo. Odgovoriti mora za dve obtožbi hudodelskega združevanja za telematsko goljufijo in dve obtožbi telematske goljufije. Za vsako obtožbo je zagrožena najvišja kazen 20 let. Ob njegovem prvem nastopu na zveznem sodišču je bila varščina določena na 1 milijon dolarjev in ukazano mu je bilo izročiti potne liste.
Nikhil Wahi in Sameer Ramani sta bila obtožena zarote zaradi računalniške goljufije in obtožbe za računalniško goljufijo. Nikhil Wahi je bil aretiran, Sameer Ramani pa je še vedno na prostosti.
Zatiranje trgovanja z notranjimi informacijami je nujno potrebno
To je že drugi primer trgovanja z notranjimi informacijami, povezanega s tehnologijo Web3 v toliko mesecih. Junija je ministrstvo za pravosodje obtožilo nekdanjega direktorja OpenSea trgovanja z notranjimi informacijami. OpenSea je eno najbolj priljubljenih mest za nakup in prodajo nezamenljivih žetonov (NFT).
Vsekakor je dobro videti ljudi, ki se soočajo s posledicami trgovanja na podlagi notranjih informacij s kriptovalutami. To je vsesplošna težava, ki prizadene vse vlagatelje. Goljufija je tudi spodbudila Coinbase, da spremeni način navajanja kriptovalut.
Dejstvo, da je Coinbase tako dolgo opazil, je zaskrbljujoče in borza je upravičeno sprejela kritike zaradi tega. Coinbase trdi, da aktivno spremlja to vrsto nezakonite dejavnosti. Toda trgovanje z notranjimi informacijami je trajalo skoraj eno leto in je bilo odkrito šele, ko je o tem spregovoril uporabnik Twitterja. Mimogrede, to ni lepa slika za to, kar velja za eno najboljših borz kriptovalut Bitcoin sistem za spletno trgovanje.
Medtem ko so posledice za goljufije s kriptovalutami vedno dobrodošle, sta ta dva primera le vrh ledene gore. Upajmo, da vodijo k najboljšim varnostnim praksam v industriji, saj so vsakodnevni mali vlagatelji tisti, ki najbolj trpijo zaradi teh prevar.
