Britanca Benjamina Reynoldsa je Komisija za trgovanje s terminskimi terminskimi pogodbami (CFTC) kaznovala z 571 milijoni dolarjev zaradi prevare ameriških strank in prejemanja več kot 22.000 BTC v letu 2017.
26. marca je CFTC v uradni izjavi zapisal, da je Zvezno sodišče Reynoldsu v sodbi z dne 429. marca naložilo 143 milijonov dolarjev globe in 2 milijonov dolarjev restitucije.
Moški, ki je živel v Manchestru, je obtožen goljufije (takrat 143 milijonov dolarjev bitcoinov) državljanov ZDA in drugih držav. Obljuba je bila trgovanje z BTC v njihovem imenu na trgu in povečanje njihovega dobička.
Reynolds je z javnim spletnim mestom, različnimi računi v družabnih omrežjih in e-poštnimi sporočili zaprosil za posojo vsaj 22.190.542 bitcoinov v vrednosti približno 143 milijonov dolarjev v tem času od več kot 1.000 strank po vsem svetu. .
CFTC trdi, da je Reynolds kriv
Po poročanju CFTC je Reynolds ustanovil podjetje Control-Finance in lagal svojim strankam. Podjetje je zaposlovalo več ljudi za trgovanje s svojimi bitcoini na trgih virtualnih valut in zanje ustvarjalo pomemben dobiček.
"Zgradil je tudi dodelano mrežo podružničnega trženja, ki se je opirala na goljufivo obljubo o izplačilu prevelikega dobička, nagrad in bonusov, da bi spodbudila stranke, da nove stranke napotijo na Control-Finance."
Vendar Reynolds ni trgoval z bitcoini in ni plačal nobene ugodnosti, ampak je na koncu prevaral skoraj 170 svojih strank s sedežem v ZDA. Zločin je storil približno šest mesecev med majem 2017 in oktobrom 2018, nato pa je izginil in mu še ni izsleden.
»Čeprav je Reynolds izjavil, da bo do konca oktobra strankam družbe Control-Finance vrnil vse bitcoin vloge, tega ni nikoli storil in jih je hranil za osebno uporabo. Kupci so zaradi goljufive sheme izgubili večino ali vse svoje bitcoin vloge. "
Sredstva se ne bodo nikoli več izterjala
CFTC je Reynoldsa tožil januarja 2019, ker pa se na tožbo ni odzval, je newyorško južno okrožje Reynolds odsotno. Kot del pravnomočne sodbe je Zvezno sodišče navedlo, da je Reynolds na trgih CFTC na črni listi. "
Naročilo tudi preprečuje, da bi Reynolds sodeloval pri ravnanju, ki krši zakon o blagovni borzi in predpise CFTC. Ne boste se mogli registrirati pri CFTC in trgovati na nobenem trgu, ki ga ureja CFTC. "
Če je Reynolds uspel obdržati vse svoje BTC-je, je njegova ocenjena vrednost približno 1,2 milijarde USD citat 54.800 USD na BTC. Komisija je zaključila tudi z obvestilom vlagateljem, da se vsi nalogi za vrnitev ne izvršijo, zlasti kadar storilci ostanejo skriti ali nimajo dovolj denarja za plačilo glob.
