na kripto
FX Choice, družba za trgovanje s forex in kriptovalutami, trdi, da je Bitcoin investicijsko podjetje - tukaj citat v realnem času - South African Mirror Trading International (MTI) je trženjska prevara na več ravneh.
Novi očitki
FX Choice trdi, da je zgodbo razkril po preučevanju primera MTI, ki trdi, da ima "118.027 članov v 192 državah" in očitno vsak dan vidi "12.879,70 Bitcoin na poti".
Nedavni zavoji so FX Choice spodbudili k ukrepanju mesec dni, preden je julija izdal odredbo o odpovedi družbe Texas Holdings (TSSB). V izjavi investicijska platforma, registrirana v Belizeju, trdi, da je odkrila tudi dokaze, da se MTI predstavlja kot posrednik FX Choice.
Na podlagi teh novih informacij FX Choice pravi, da se je odločil, da bo "račun MTI blokiral 10. junija". Družba je nato od MTI zahtevala "dodatne dokumente za potrditev vira njihovih sredstev."
Preden pa je MTI zagotovil zahtevano dokumentacijo, FX Choice pravi, da so "pomisleke pozneje potrdili izjava komisije za vrednostne papirje v Teksasu 7. julija in kanadskega ministrstva za zunanje zadeve teden dni kasneje."
Medtem izjava FX Choice sledi zahtevi za pojasnila za MTI od udeležencev foruma Forex Peace Army, spletnega mesta za poročanje o prevarah. V diskusiji dva člana dvomita v dejstvo, da MTI - kot posrednik za FX Choice - trdi, da je vsak dan ustvarjal dobiček.
Razumevanje tveganj
V objavljenem poročilu primera FX Choice navaja: »Želeli bi, da bi vsi, ki sodelujejo v primeru MTI, razumeli tveganja. […] Forex ni isto kot lastništvo obveznice, kjer prejmete odstotek.
Višja kot je nagrada za tveganje, večje je tveganje. Ugotavljamo, da ni nobenega dokaza o učinkovitosti delovanja MTI. " V isti izjavi družba pojasnjuje, da je MTI leta 2017 odprl račun pod imenom sedanjega izvršnega direktorja Johanna Steynberga.
Pred majem 2020 FX Choice trdi, da ni videl sumljive dejavnosti na podlagi opazovanja obsega trgovanja MTI, medtem ko so bile vloge še majhne. To pa se je spremenilo, ko je bil račun iz osebnega spremenjen v status podjetja.
MTI je prav tako začel upravljati velike vloge, nekateri pa so začeli biti zaskrbljeni. FX Choice prav tako izpodbija trditev MTI, da za trgovanje uporablja programsko opremo za umetno inteligenco. V izjavi piše, da je "MTI sklenil le nekaj poslov, ki so bili ročno izvedeni, velikih velikosti in so utrpeli velike izgube."
MTI se razglasi za legitimnega
Kljub vztrajnim obtožbam o prevarah MTI vztraja, da vodi zakonito naložbeno podjetje. Julijska poročila MTI navajajo, da se noben od 75.000 članov njegove organizacije po vsem svetu še ni pritožil ali umaknil svojih bitcoinov. Steynberg dodaja, da se MTI zdaj bolj osredotoča na vključene regulatorje.
