Skupina tatov in prevarantov je od panike potrošnikov covid-2 ukradla kriptovaluto v vrednosti vsaj 19 milijona dolarjev, pravi varnostno podjetje AnChain.AI. Ti goljufivi ukrepi so bili izvedeni z nizkoproračunskimi operacijami, ki temeljijo na klasičnem triku: denar, plačan za izdelke, ki niso bili nikoli dostavljeni.
"Kriminalci izkoriščajo strah in negotovost, ki jo ustvarja COVID-19, da bi ujeli nedolžne državljane, ki samo poskušajo zaščititi svoje zdravje in zdravje svojih najdražjih," je dejal generalni sekretar INTERPOL-a Jürgen Stock.
Kako vplivajo prevaranti
Vodstvo podjetja AnChain.AI je pri preiskovanju prevar z medicinsko oskrbo s koronavirusom pristopilo od zgoraj navzdol. Načrti za prevaro za izkoriščanje te izredne situacije obstajajo že mesece.
Potrošniki so se v glavnem v Aziji in zlasti v okuženih regijah že dolgo pred nedavnim širjenjem okužbe na zahod zgrnili k kakršnemu koli očitnemu viru težko dostopnih medicinskih pripomočkov, včasih pa dvomljive prodajalce plačali s kriptovalutami. Pred dvema tednoma je AnChain.AI začel preiskavo na zahtevo nedoločenega organa pregona.
Preiskovalci so opazili referenčni vzorec: prevaranti so najprej objavili zaloge materiala na zaupanja vrednih spletnih mestih za e-poslovanje, vključno z e-trgi Amazon, eBay in socialnimi mediji; tako privabiti potrošnike stran od varnih spletnih mest do nenadzorovanih tujih platform za pošiljanje sporočil; tu so zajeli plačilo in natisnili lažno nalepko za pošiljanje kot "dokaz", da bi zavedli trg in potrošnike.
Kupci so šele tedne kasneje ugotovili, da so bili prevarani. Jasno je, da plačil s kriptovalutami v tistem trenutku ni bilo več mogoče izslediti. Doslej je bilo več kot 90% transakcij s kriptovalutami prejetih v tether (USDT), 5% v bitcoin, 2% v etru in majhno količino v "širokem spektru" altcoinov.
Številne prevare so se začele v vzhodni in jugovzhodni Aziji, nekatere pa se širijo po vsem svetu, vključno z ZDA. Vendar se zdi, da se denar vrača v Azijo. "Zdi se, da skladi, povezani z goljufijami, večinoma gredo skozi velike borze v Aziji," je dejal Yang, ki sumi, da je to posledica valutnih in likvidnostnih razlogov (posameznih borz ni hotel imenovati).
Kako kupiti
Koronavirus ne kaže znakov, da bi se ustavil, zato se goljufi verjetno ne bodo ustavili. AnChain.AI upa, da bo prevaralce na izstopni točki prevare - na borzah - verjetno z uradnimi preiskavami kazenskega pregona in pravnimi postopki. Nakup samo po uradnih kanalih, kot je Bitcoin sistem.
Bolj takoj pa želi podjetje ozavestiti javnost, da ostane mirno in pozorno na nakupe. Yang je kupcem ponudil nekaj nasvetov: Ne kupujte medicinskih pripomočkov z nezaupanja vrednih trgov in nikoli ne poslujte na WhatsApp in WeChat.
"Vsakdo, ki razmišlja o nakupu medicinskih pripomočkov po spletu, bi si moral vzeti trenutek in preveriti, ali gre dejansko za zakonito in zaupanja vredno podjetje, sicer bi lahko vaš denar dobili brezvestni kriminalci," je dejal šef INTERPOL-a Jürgen Stock.
