Криптовалута вредна више од 1,4 милијарде долара повезана са илегалним активностима преселила се на берзе широм света од јануара до јуна, према аналитичкој компанији блоцкцхаин ПецкСхиелд.
Топ 10 берзи крипто валута укључених у ове „високо ризичне“ активности укључују популарне платформе Хуоби, Бинанце, ОКЕк, ЗБ, Гате.ио, БитМЕКС, Битхумб и Цоинбасе, наводи се у извештају објављеном прошле недеље.
Тамна страна крипто валута
„Подаци истичу тренутни изазов усклађености берзи крипто валута“, наводи се у извештају. ПецкСхиелд је рекао да се његова анализа заснива на више од 100 милиона блоцкцхаин адреса које је током године означио и пратио, укључујући првих 5 крипто имовине, укључујући биткоин, етар и тетхер.
Међу овим адресама, компанија је идентификовала многе повезане са Понзијевим шемама, мрачним веб трансакцијама и хаковањима, као и илегалним операцијама коцкања на мрежи које крипто валуте користе као опције финансирања.
Анализа сугерише да су разне криптовалуте - отприлике 147.000 биткоина, што одговара вредности од 1,4 милијарде долара у време штампе - завршиле у новчаницима размена широм света.
Након другог трага, од 30. јуна, крипто имовина вредна скоро 1,6 милијарди долара са ових високо ризичних адреса ушла је у услуге мешања криптовалута и могла би да изађе у јавност у било ком тренутку. Мешалице за новац замућују извор трансакција на ланцу.
Провођење правила против прања новца само је питање времена
У накнадном извештају објављеном касније, компанија је открила графикон у којем прикупљени подаци истичу како су Хуоби, Бинанце и ОКЕк примили већину запрљаних крипто трансакција.
„Проблем прилива контаминиране крипто имовине није адекватно регулисан строгим спровођењем прописа“, написала је компанија у извештају. „Спрање прања новца сматра се великим проблемом и нема стварних праћења ... али само је питање времена“ док се нова правила против прања новца не интегришу.
Налази долазе у тренутку када је Радна група за финансијске акције (ФАТФ), глобално надзорно тело против прања новца, потакнула строжу примену такозваног правила путовања за крипто компаније.
Питање крипто трансакција укаљаних илегалним активностима недавно се нашло на шалтерима у Кини, што је довело до тога да су локални органи закона блокирали банковне рачуне многих корисника.
ПецкСхиелд је додао да од 100 милиона блоцкцхаин адреса које је следио, преко 53 милиона припада берзама. Цоинбасе је на првом месту са 18 милиона адреса биткоина, а следи Бинанце са 5,42 милиона.
Цоинбасе такође држи највећу крипто валуту на надгледаним адресама, са активом од 11 милијарди долара. Хуоби, Бинанце, Битифнек, ОКЕк пратили су 5,8 милијарди долара, 3,4 милијарде долара, 3 милијарде долара и 2,5 милијарде долара у крипто валути, респективно.
И управо из тог разлога ако желите инвестирати у криптовалутама, увек препоручујемо да то радите са регулисаним и сигурним софтвером, попут оних које предлажемо у нашим детаљним чланцима!
