Размена крипто валута БитМЕКС где је то такође могуће купити Битцоин, објавио је оквир принципа о томе како најбоље чувати додатне пакете података о пореклу трансакција, захтева са којим се берзе суочавају као део нових правила против прања новца (АМЛ).
БитМЕКС план
Да би били у складу са остатком финансијског система, добављачи услуга виртуелних средстава (ВАСП) сада морају бити у могућности да прибаве, чувају и размењују информације о ауторима и корисницима трансакција, у складу са правилом познатим као „Правило путовања” .
Међународно тело за спречавање прања новца, Радна група за финансијске акције (ФАТФ), очекује да ће се индустрија крипто валута придржавати новог закона до јуна 2021. Одговор индустрије криптовалута био је одушевљен, укључујући и широко прихваћени стандард. формат корисног терета података који ВАСП-ови морају да деле (познат као ИнтерВАСП стандард за размену порука или ИВМС101), као и бројна техничка решења усредсређена на то како крипто компаније, банке и удружења најбоље примењују закон.
Међутим, према речима Малцолма Вригхта, шефа службе за усклађивање са компанијом 100к Гроуп, власника БитМЕКС-а, мање је пажње посвећено начину на који треба чувати све ове додатне податке о купцима.
„Програмери решења фокусирали су се на пренос података како би били сигурни да је то тренутно и сигурно“, рекао је Вригхт у интервјуу. „Али шта се дешава када подаци заиста стигну на одредиште? Како можете бити сигурни да се чувају сигурно и на одговарајући начин у складу са одговарајућом врстом стандарда? "
Вригхт, који је радио на техникама архивирања података (а такође је имао кључну улогу у раду са Сиан Јонес из КСРег Цонсултинг за стварање стандарда ИВМС101), одлучио је да искористи стручњаке за безбедност БитМЕКС да „започну разговор“ око архивирања података кроз пројекат отвореног кода на којем индустрија и регулатори могу да интервенишу.
Примене решења БитМЕКС
БитМЕКС, са седиштем на Сејшелима, био је у центру пажње прошле године након ревизије америчких власти у вези са слабим поступцима усклађености компаније, због чега су издати налози за хапшење неких виших руководилаца и суоснивача. Власник БитМЕКС-а 100к Гроуп ангажовао је Вригхта, бившег менаџера за усклађеност у Дигинеку, у октобру 2020.
Компанија је од тада упозната са КИЦ / АМЛ процесима и сви рачуни који нису КИЦ платформа су уклоњени. БитМЕКС-ова правила о путовањима правила чувања података фокусирају се на ствари попут управљања приступом, стандарда шифрирања и чувања података Правила путовања одвојено од осталих корисничких података корисника.
Ово би могло помоћи ВАСП-овима који желе да се међусобно допуњују поједностављивањем поступка. „На пример, ако БитМЕКС одлучи да размени податке са другим ВАСП-ом, могли бисмо да питамо:„ Да ли радите са минималним подешавањем попут овог? “ То такође помаже у изградњи поверења међу ВАСП-овима да могу да раде заједно “, рекао је Вригхт.
