Последњи извештај Национална дирекција за борбу против мафије, допринео је поновном покретању дебате у Италији о неправилној употреби криптовалута од стране криминалне економије и терористичких организација. Према ДНК, у ствари, виртуалне валуте, почев од Битцоина, криминалне банде би врло често користиле како би очистити прљави капитал.
Дотични извештај је, међутим, узбудио знатна збуњеност код неких посматрача, јер изгледа да не узима у обзир промене које су се догодиле у том сектору. На пример, наводећи да је БТЦ најчешће коришћена валута за плаћања извршена на даркнет-у, када већ у 2016. Алпхабаи и Оасис, главна дубока веб тржишта отворила су врата валутама као што су Монеро и Зцасх, сматра се бољим са становишта приватности и непраћења.
Аларми које су 2015. године покренули Еуропол и ЦИА
ДНК аларм, штавише, није ништа ново, ако мислите како већ 2015. Еуропол је упозорио владе на чињеницу да је Битцоин чинио 40% финансијске размене између криминалних и терористичких група високог профила. Извештај који је садржао ово упозорење је затим практично потврђен исте године од ЦИА, који је истакао како је Исламска држава је са своје стране започео прикупљање БТЦ-а како би како би могли што енергичније да подрже управљање Ракком, сиријско подручје које је проглашено седиштем Калифата. Технолошко ажурирање које је милицијама ИСИС-а омогућило да уживају у додатном алату за додавање традиционалној хавали, древном систему заснованом на акредитивима рођеним на Блиском истоку током средњег века и иновативнијим ПаиПал-у и трансферу новца.
Сложеније питање него што се чини на први поглед
Упозорења Еуропола и ЦИА-е, међутим, неким аналитичарима изгледају претјерано, почев од оних који су се окупили РАНД Цорпоратион, амерички тхинк танк са седиштем у Вашингтону и запослен у америчком Министарству одбране, које је недавно то рекло криптовалуте не би могле у потпуности да задовоље потребе терористичких група.
Изјава садржана у извештају под насловом „Терористичка употреба крипто валута: техничке и организационе баријере и будуће претње“, у којој су аутори наставили да објашњавају да, барем према њима, упркос томе што их терористичке групе заиста делују, дигитална средства са овог становишта тренутно не представљају стварну претњу, као не гарантују у потпуности потребну анонимност и сигурносне профиле трансакција. Недостатак којем се додаје нестабилност која наставља да карактерише цене, као што је то што је ове организације поново гурнуло ка традиционалном новцу.
Ако је таква ситуација у овом тренутку, сами аналитичари РАНД корпорације признају да би убудуће њихова тврдња могла бити оповргнута радом које су спроводиле развојне групе различитих виртуелних униформи како би учиниле све веће перформансе у погледу приватности. Посао који би могао користити криминалним и терористичким организацијама ако се комбинује са празнине које произлазе из јасног и адекватног регулаторног оквира.
