Америчко Министарство правде (ДОЈ) оптужило је оснивача „АМЛ Битцоин“ за прање новца и кабловску превару. Америчка Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) такође је поднела жалбу, тврдећи да је АМЛ Битцоин тим прекршио савезне законе о хартијама од вредности.
Превара са АМЛ Битцоин жетоном
Према судској пријави од 22. јуна, Ровланд Марцус Андраде, оснивач НАЦ фондације и становник Тексаса, наводно је прикупљао средства спроводећи иницијалну понуду кованица за АМЛ Битцоин токене, тј. Рекавши инвеститорима да ће токени на крају бити претворени у АМЛ Битцоин ( која није крипто валута и не може се трговати софтвером као што је Битцоин Про).
СЕЦ и ДОЈ такође су оптужили историчара, лобисте ДЦ-а Јацка Абрамоффа, за заверу, док је лобирао да подстакне откривање и примену обмањујућих пракси. Према Блоомбергу, Абрамофф ће се изјаснити кривим и платити више од 50.000 долара казне и камата.
„У [својој] белој књизи, НАЦ фондација је изјавила да крипто валута АМЛ Битцоин укључује функције које јој омогућавају да се усклади са прописима о спречавању прања новца (познат и као„ АМЛ “) и прописима„ Упознај свог купца “(КИЦ). захваљујући „биометријским технологијама“, између осталог, које би потврдиле идентитет учесника у АМЛ Битцоин трансакцијама “, извештава ДОЈ жалба.
Према саопштењу за штампу за 2018. годину, НАЦ фондација је тврдила да је АМЛ Битцоин „једина дигитална валута на свету која има патентну заштиту са својствима против прања новца, познавања свог купца, антитероризма и крађе“.
Андраде је покушао да прикупи до 100 милиона долара током ИЦО-а између краја 2017. и почетка 2018. године, наводи се у извештају. Посебно се наводи да је Андраде прикупио приближно 5,6 милиона долара од 2.400 инвеститора.
Обмањујуће или лажне тврдње руководилаца пројеката
Према поднеску ДОЈ-а, Андраде и друге колеге су „давали јавне или приватне изјаве потенцијалним купцима“ које су „погрешно представљале стање развоја“ пројекта. Створена је лажна рекламна кампања усредсређена на Националну фудбалску лигу.
Конкретно, „Андраде, НАЦ фондација и њени сарадници тврдили су да ће се реклама приказивати током Супер Бовла под условом да телевизијска мрежа која је емитовала Супер Бовл и Национална фудбалска лига није одбацила оглас као превише контроверзан“. пријавити жалбу.
Оглас се никада није емитовао и „У ствари, НАЦ фондација није имала средстава да купи време за оглашавање и мрежа или НФЛ никада нису оценили или одбили оглас“.
Према ДОЈ, Андраде је такође тврдио да присуствује састанцима са владом Панаме и изабраним званичником у Калифорнији. Извештај тврди да су тврдње о Панами „прецењене“, и иако је „Андраде био присутан на панел дискусији са званичником [Калифорније] и такође су направљене фотографије, о АМЛ Битцоин-у“ није било речи “.
Текст жалбе такође наводи да је скоро милион долара потрошено на нови дом и разна имања. Према судским документима, суђење је још увек у току.
