У чланку објављеном у четвртак, кинеско Министарство јавне безбедности, које надгледа полицијске снаге земље, каже да је десет особа осумњичених за спровођење лажног режима ухапшено током акције у граду Вензхоу.
Ово је први случај у Кини преваре која користи блоцкцхаин паметне уговоре за генерисање лажних крипто валута, саопштило је министарство. Полиција је запленила количине биткоина, етра и привеза у вредности од преко 100 милиона јуана (15 милиона долара). Такође су отели два аутомобила, Феррари и МцЛарен, као и луксузне виле у власништву осумњичених.
Динамика преваре
Случај је полиција први пут пријавила жртва, позната као Ли, у априлу. Ли се придружио групи на платформи за размену порука Телеграм под називом „Хуоби Глобал Арбитраге ХТ Цхинесе Цоммунити“.
Група је рекламирала блоцкцхаин паметни уговор за који је речено да је способан да генерише Хуоби (ХТ) токене, исту крипто валуту као и Хуоби размена, стварајући могућност арбитраже са приносом од 8%, објаснила је жртва.
"Једноставно речено, на дату адресу шаљете јединицу ЕТХ и добијате 60 ХТ које можете продати да бисте добили разлику", рекао је Ли полицији. наводни профит од 13 долара могао би се остварити за сваку послату јединицу ЕТХ.
Међутим, након што је Ли послао 10 ЕТХ на адресу коју је дао администратор групе Телеграм, примио је 600 лажних ХТ-ова који нису могли бити положени на продају. Тренутно нема доказа да је Хуоби берза имала умешаност у превару.
Истрага је открила да су главни умови, Цхен, Иу и Ксу, приход од преваре трошили на луксуз и екстраваганције са вилама, спортским аутомобилима и ноћним клубовима.
Нови злочини крипто сектора у призорима кинеске полиције
Полиција је признала да је ово нова врста злочина у Кини, али није прецизирала како су тачно лоцирали осумњичене нити да ли су користили блоцкцхаин анализу да би пронашли трансакције које су укључене у случај.
Последњих месеци кинеске полицијске снаге стекле су више искуства у праћењу крипто трансакција које су потенцијално укаљане илегалним активностима, попут коцкања на мрежи, прања новца или финансијске преваре. У последње време неким кинеским трговцима који се продају без рецепта замрзнути су банковни рачуни због фиат и крипто трансакција на овај начин укаљаних. Полиција је последњих недеља задржала неке трговце због истрага.
Феррари је италијански произвођач аутомобила који је последњих година успешно освојио кинеско тржиште. Проценат раста продаје Феррарија у Кини готово се удвостручио у односу на остатак Азије и Тихог океана 2019. године. Од овог писања, Феррари дели на миланској берзи имају цену од 156,65 евра и имају ризичну вредност од 4,854%.
