Генерални директор берзе криптовалута Глобал са седиштем у Хонг Конгу рекао је у суботу да су власти позвале једног од њених оснивача да учествује у 15-дневној истрази, додајући да нема појма када би се могао вратити.
Размена је принуђена да обустави сва повлачења
„Због текућег сузбијања лажних СИМ картица и банковних рачуна широм земље, утврђено је да је банковни рачун једног од наших кључних оснивача прималац незаконитог новца од међународних превараната“, наводи се у саопштењу компаније.
„Оснивача су власти позвале на 15 дана да помогне у истрази. Он држи приватне кључеве већине хладних новчаника платформе. Пошто берза тренутно не може да обради сва повлачења преко својих врућих новчаника, рекла је да је одлучила да обустави сва повлачења.
У међувремену, платформа ће угасити све своје ванберзанске (ОТЦ) услуге трговања због ризика повезаних са неизвесностима у кинеским регулаторним политикама, укључујући обрачуне широм земље.
Кинеско државно веће је у октобру саопштило да ће широм земље бити обустављени банковни рачуни и СИМ картице за које се сумња да су преваре. „Преварне СИМ картице и банковни рачуни су међу главним узроцима који су омогућили многе телефонске и компјутерске преваре“, наводи се у саопштењу.
Ово није први случај ове врсте у Кини. Прошлог месеца, берза ОКЕк је морала да обустави исплате из истог разлога: заплене једног од кључних власника од стране власти за неке банкарске истраге. ОКЕк је недавно наставио са нормалним радом.
Кинески напад на банковне рачуне и СИМ картице погађа хиљаде људи
Они који желе да избегну откривање свог идентитета приликом отварања банковног рачуна или СИМ картице, од којих су већина преваранти, купили би постојеће СИМ картице на туђе име, док би отварали банковне рачуне регистроване на име других.
Због велике потражње за овим лажним налозима, развила се читава индустрија за креирање и продају ових налога, од којих су неки добијени крађом идентитета. После само две недеље након саопштења Државног савета, кинеска полиција је ухапсила више од 4.600 људи и запленила око 65.000 банковних картица повезаних са лажним банковним рачунима, наводи се у извештају државних медија ЦЦТВ.
У том извештају се наводи и да је за више од 15.000 људи умешаних у злочине забрањено отварање новог банковног рачуна у наредних пет година. Колин Ву, извештач кинеске крипто индустрије, недавно је рекао да су неки кинески рудари криптовалута можда имали потешкоћа у трговини својим ископаним биткоинима (цитат БТЦ) или ЕТХ (ЕТХ) са кинеском фиат валутом којом се плаћају рачуни за струју због сузбијања.
