Судија Јоел М. Цохен, који је надгледао истрагу НИАГ о Битфинеку и Тетхеру (овде цитат у реалном времену), осуђен у четвртак након једносатног саслушања. Адвокат крипто компанија тврдио је да је захтев за документе преширок, док је канцеларија НИАГ тврдила да је разуман, наводећи да Битфинек није послао довољно докумената упркос времену које је протекло од почетка случаја.
Цохен није одредио крајњи рок до када су Битфинек и Тетхер требали да предају ове документе, препуштајући одлуку посебном судији, али је рекао да би рок ипак требало одредити.
Као део своје судске наредбе, продужио је забрану која ће истећи у наредним недељама, спречавајући Тетхер да позајмљује средства Битфинеку у наредних 90 дана.
Цохен је отворио рочиште напомињући да је Прво одељење - апелациони суд који је одбио најновији покушај Битфинека да одбаци случај - посебно ограничило улогу коју би могло играти у текућој истрази.
На рочишту је одбио да донесе конкретне одлуке којима се ограничава обим захтева за достављање документа. Очекује се да ће странке извести програм судији након што специјални судија донесе одлуку.
„Буквално немогуће“
„Требало би нам бити дозвољено да одбацимо наредбе“, рекао је Чарлс Мајкл, адвокат у канцеларији Стептое анд Јохнсон, који заступа Битфинек у текућем поступку против канцеларије државног тужиоца у Њујорку.
Мајкл је отишао толико далеко да је рекао да је „буквално немогуће испунити“ све захтеве за документима, јер је канцеларија НИАГ тражила „све документе“ у вези са УСДТ. Јохн Цастиглионе, виши извршни саветник у НИАГ, порекао је да канцеларија тражи било какве документе о УСДТ трансакцијама, рекавши да је одељење посебно тражило информације о поруџбинама и разменама, документе о доказима о куповини, пореским пријавама и банковним изводима. банкарство - оно што је назвао „основним пословним документима“. „Ако постоје документи који не постоје или системи који више не постоје, окривљени би требали то да нам кажу“, рекао је.
Проширење забране позајмљивања за Тетхер
Цохен је такође испитао забрану како би спречио Тетхер да позајмљује средства Битфинеку, тражећи од Цастиглионеа да оправда продужење. Судија је одговорио рекавши да оптужени тек треба да објасне шта се догодило са првих 600 милиона долара Тетхера, позајмљеног Битфинеку, и тврдио је да ће наредба остати на снази бар док се не поделе даље информације.
Конкретно, НИАГ жели да зна где су средства отишла, ако је неко од средстава отишао руководиоцима компаније и зашто су потребни трансфери из Тетхер-а у Битфинек. Цастиглионе је такође рекао да задржавање забране не би требало финансијски штетити Битфинеку, под претпоставком да је све у реду.
„Оно што смо чули је да је [Тетхер] започео као везана резерва од 2 милијарде долара, [а сада је] везана резерва од 14 милијарди долара. Изгледа да је мало вероватно да би губитак 150 милиона долара био катастрофалан “, рекао је Цастиглионе.
