Бинанце Екцханге, највећа светска платформа за трговање дигиталним валутама, била би предмет нове истраге федералних власти САД. Иако истрага Бинанце-а није нов догађај, околности око колапса ФТКС берзе деривата и улога генералног директора Бинанцеа Цхангпенга „ЦЗ“ Зхаоа навеле су тужиоце да затраже нове информације од финансијских компанија.
Нову истрагу покренули су амерички тужиоци у Сијетлу, према извештају који је објавио Вашингтон пост током викенда, према два извора који су прегледали издате судске позиве.
Бинансов огроман тржишни удео је био под лупом у последње 4 године. Да бисмо дали идеју о величини берзе, према подацима из ЦоинМаркетЦап-а, она је забележила обим трговине од 13,2 милијарде долара за 24 сата. Ово се може поредити са 1,86 милијарди долара од Цоинбасе-а и 575 милиона долара од Кракена, две платформе за трговање које су наставиле да имају користи од колапса свог главног ривала, ФТКС УС.
Поред канцеларије америчког тужиоца у Сијетлу, у ову истрагу укључени су и одељење за прање новца Министарства правде и Национални тим за спровођење криптовалута.
„Као што се нашироко извештава, регулатори спроводе велику ревизију целе индустрије криптовалута како би решили многе од истих проблема“, рекао је портпарол Бинанце за Децрипт. „Ова нова индустрија је брзо расла, а Бинанце је показао своју посвећеност безбедности и усклађености кроз велика улагања у наш тим, као и алате и технологију које користимо за откривање и одвраћање нелегалних активности.
Бинанце је под лупом јер се верује да је ЦЗ-ов твит од 6. новембра изазвао кризу ликвидности која је довела ФТКС берзу у банкрот.
Бинанце анкета: да ли купци треба да брину?
Чини се да тренутно нема разлога за панику за Бинанце заједницу, јер матична компанија Бинанце није америчка компанија. Против Бинанце УС би могла бити подигнута било каква оптужба, међутим извори кажу да тужиоци нису у потпуности уверени да су им доступни докази довољни за подизање оптужнице против платформе за трговање.
Што се тиче тренутне истраге о улози ЦЗ-а у убрзавању пропасти ФТКС-а, ветеран криптовалута је увек тврдио да један твит није довољан да сруши компанију, осим ако је већ на путу колапса. . У ЦЗ-овом твиту, он је открио да ће продати ФТКС токене берзе у вредности од преко 600 милиона долара.
Са ФОМО-ом у заједници, цена ТЛТ новчића је пала, откривајући крхкост финансија ФТКС-а и Аламеда Ресеарцх-а, чији су биланси углавном подржани домаћом валутом берзе.
Истрага Бинанце-а датира пре 4 године и укључује неколико других навода, укључујући да је омогућила резидентима САД да тргују дериватима на својој глобалној платформи. Бинанце је рекао да се бави овим истрагама у сарадњи са тужиоцима. Платформа за трговање такође има неколико бивших владиних званичника на свом платном списку који помажу у навигацији кроз њен сложени регулаторни пејзаж.
