Радите са јаком међународном сарадњом на регулисању биткоина (цитат БТЦ) и сектор криптовалута је главна препорука коју је амерички државни тужилац Мерик Гарланд понудио председнику Џоу Бајдену.
Гарландова порука је део извештаја који је припремило Министарство правде САД, објављеног 6. јуна као одговор на извршну наредбу коју је издао председник.
Агенција у својој поруци наводи потребу да домаће организације у САД и стране агенције за превенцију криминала раде на координисан начин како би се адекватно регулисао екосистем.
Документ такође наглашава питање криминала у вези са криптовалутама, с обзиром на њихово све веће усвајање.
Из тог разлога, државни тужилац сматра да је неопходно да се више информација дели са страним агенцијама за спровођење закона. Боља сарадња ће помоћи да се „избегне дуплирање напора који троше истражне ресурсе“, саветује председник Бајден.
Како се наводи у извршној наредби, растућа употреба дигиталне имовине у глобалном финансијском сектору има дубоке импликације за инвеститоре, потрошаче и предузећа и повећава ризик од кривичних дела као што су прање новца, рансомваре, финансирање тероризма, превара и крађа и избегавање санкција – Мерицк Гарланд, државни тужилац Сједињених Држава. У ДОКУМЕНТУ СЕ ДОДАЈЕ ДА СЈЕДИЊЕНЕ ДРЖАВЕ
У документу се додаје да је Министарство правде већ почело да ради са Стејт департментом, Министарством финансија, Министарством за унутрашњу безбедност, Комисијом за хартије од вредности (СЕЦ) и Комисијом за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ).
Напори су сада усмерени на утврђивање најбољег начина за јачање међународне сарадње у области спровођења закона. Идеја је да се прошире оперативни капацитети и попуне регулаторне празнине између различитих јурисдикција.
Међународна сарадња: стратегија за борбу против криминала криптовалута
Према извештају, међународна сарадња је важна стратегија за „превазилажење препрека које карактеристике биткоина и других криптовалута представљају напорима за спровођење закона и за борбу против њихове непрописне употребе“.
За америчког тужиоца и Министарство правде, међународна стратегија је од суштинског значаја за „идентификовање, истрагу, кривично гоњење и на други начин ометање криминалних активности које укључују дигиталну имовину“.
Он објашњава, с тим у вези, да је злочине који су олакшани употребом криптоактиве много теже гонити од оних упакованих у папирну валуту.
„Криминални актери искоришћавају иновације, децентрализацију и анонимност криптовалута да би олакшали криминално понашање у сваком углу света“, примећују они.
Многа кривична дела (укључујући прање новца, коришћење рансомваре-а, финансирање тероризма и избегавање санкција) могу да се почине много брже јер не пролазе преко традиционалних финансијских посредника, који имају правила за пријаву сумњивих трансакција – извештава Министарство правде.
Упркос томе, истакнуте су предности блокчејн платформи. То је зато што се трансакције „трајно евидентирају у јавно дистрибуираним књигама доступним на Интернету“.
Ово ствара више могућности за спровођење закона да „прати новац на начине који нису могући у традиционалним финансијским системима“, наводи се у извештају.
Извештај Министарства правде представља један од првих одговора америчких агенција на председников захтев.
Путем извршне наредбе, прошлог марта Бајден је затражио од савезних агенција земље да процене ризике и могућности које криптовалуте представљају за националну безбедност Сједињених Држава и њихов утицај на националну економију.
