Хиљаде трговаца крипто валутама који се продају без рецепта и њихових купаца могли су да виде како су им банкарски рачуни замрзнути због истраге кинеске полиције о крипто и фиат имовини умешаној у илегалне активности.
Велика истрага о којој детаљи нису обелодањени
Неки кинески купци и продавци крипто валута воле Битцоин Про већ су открили да су њихови рачуни замрзнути јер су њихове трансакције можда биле укаљане активностима прања новца које укључују крипто валуте.
Сун Ксиаокиао, бивши сарадник кинеског стартапа за криптовалуте Бикин, који сада води ОТЦ пулт, написао је прошле недеље у Веибо посту да су његови банковни рачуни замрзнути и да то није један случај.
Акција коју је полиција предузела у кинеској провинцији Гуангдонг има потенцијални утицај на "неколико хиљада људи", рекао је он. Корисници крипто валута који су погођени не морају се нужно оптуживати за било какве прекршаје, а инцидент поставља шире питање о количини крипто новца и имовине која је укаљана незаконитом активношћу.
Забрињавајуће је јер су ОТЦ столови једина фиат валута на и ван валутних рампи за кориснике криптовалута са седиштем у Кини који немају иностране банковне рачуне.
Прање новца путем крипто валута у Кини
У овој фази није јасно који конкретно случај кинеска полиција истражује, што узрокује широко замрзавање. Али Сун је у накнадној објави од петка прецизирао да узроци укључују телекомуникациону превару, Понзијеве схеме и касино компаније.
У прошлости су долазиле до блокада банковних рачуна због покушаја претварања крипто валута у кинеске јуане за које се није поуздано знало да ли су „чисте“. Могуће је да у овом случају полиција сумња да су средства повезана са активностима прања новца.
„Сада постоје и ванберзански трговци којима су банковни рачуни замрзнути због питања о извору кованица које су купили. То значи да, поред „прљавог новца“, круже и „прљави новчићи“, написао је Сун.
Постоји растући тренд употребе блоцкцхаин мрежа за пренос ризичног капитала у Кину, додао је он. Иако је биткоин раније био први избор за такве трансакције, стабилни ланци везе повезан са америчким доларом (УСДТ) сада су постали најпопуларнији избор.
Од септембра 2017. године, када је кинеска централна банка издала забрану иницијалне понуде кованог новца и пресекла директне канале кинеских берзи за депозите и повлачења фиат валута, пеер-то-пеер трансакције преко произвођача ванберзанских тржишта остају једини начин за људе у Кини да купују крипто имовину са јуанима или мењају крипто кованице за готовину.
За оне чији су рачуни замрзнути, Сун је предложио да се обрате одговарајућем органу за спровођење закона како би доказали да су невина жртва. Време потребно за рашчишћавање рачуна такође ће зависити од тежине случаја, рекао је он.
