Државно тужилаштво Еквадора наредило је рацију у канцеларијама Фортунарио Ацтивос Дигиталес, који управља улагања у биткоин и друге криптовалуте. Око 7 милиона долара депонованих на рачуне акционара и представника компаније замрзнуто је по налогу судије.
Ограничења у прикупљању новца
Тужилац је на Твитеру објавио да су, заједно са националном полицијом, извршили пет хватања у Киту, главном граду Еквадора, због наводног незаконитог прикупљања новца, злочина дефинисаног члановима 323 и 364 свеобухватног органског кривичног закона Југа. америчка земља. Ово се односи на масовно примање или прикупљање новца без давања робе или услуге у обзир.
Закон ограничава наплату новца, тако да то у већем обиму могу да раде само лица овлашћена од државе. Према свеобухватном кривичном закону Еквадора, незаконито прикупљање новца може довести до пет година затвора за оне који се баве овом делатношћу.
Према прелиминарној истрази, компанија Фортунарио је наводно преварила кориснике биткоина тако што је пословала у оквиру мреже наводних компанија које су нудиле инвестиционе услуге на финансијским платформама, нудећи камату од 17 одсто годишње, преносе локални медији.
Тужилаштво у свом саопштењу не појашњава број особа за које се тврди да су жртве Фортунарија.
На својој веб страници, компанија себе описује као „групу стручњака у области инвестирања у дигиталну имовину и финансијска тржишта са техничком анализом и макроекономским студијама у вези са криптовалутама и криптовалутном арбитражом“.
Битцоин преваре у порасту у Еквадору
Употреба биткоина и других криптовалута у Еквадору је забрањена као средство плаћања, али не постоји пропис који спречава улагање у криптовалуте. Из тог разлога, број платформи у земљи које нуде високу профитабилност за привлачење пажње корисника је у порасту. И истом брзином расту преваре.
Наиме, Управа банака је пријавила, између јануара 2021. и марта 2022. године, постојање 38 компанија и институција које нису овлашћене да раде у сектору финансија, осигурања и хартија од вредности.
Од ових 38 неовлашћених институција, 10 нуди производе везане за биткоин. То укључује компаније као што су Мтцоин, Ксапо, Елите Арготти и КРЦ Капитал.
Како би открили могућу превару, власти издају низ упозорења. На пример, Луис Еспиноса Годед, професор на Универзитету Сан Франциско у Киту, истиче да постоји пет елемената које корисници треба да узму у обзир када раде на платформама криптовалута.
Нагласите да је прво упозорење загарантовани принос већи од 10% годишње. Као другу кључну тачку, он препоручује да будете опрезни према компанијама које имају контролу над криптовалутама корисника.
Еспиноса Годед такође верује да може бити лажна инвестиција када профит или профит зависе од броја додатних партнера или купаца које корисник мора да укључи у одређену платформу или компанију. „У овим случајевима, то је више као пирамида“, каже он.
Он такође сматра да је најважнија криптовалута биткоин и да би позив на улагање у друге мало познате криптовалуте требало да изазове неповерење. И, коначно, позива нас да будемо опрезни према компанијама које предлажу „трансформацију начина живота“; односно као вид посла да решавају своје економске проблеме или да се обогате.
