Америчка комисија за хартије од вредности (СЕЦ) креће у замрзавање имовине повезаног система за рударство крипто валута и више нивоа, који је захтевао инвестиције од 12 милиона долара.
Ко су ликови и предузећа која су укључена
Жалба се односи на Даниела Ф. Путнама са седиштем у Јути, његове компаније ММТ Дистрибутионс и Р&Д Глобал, као и на партнере Ангел А. Родригуез из Јуте и Јеан Паул Рамирез Рицо из Колумбије. СЕЦ је рекла да су њих троје лагали инвеститоре и илегално присвојили њихова средства.
„Модерни тим за новац“ (ММТ), како се Путнам односи на обе компаније, улаже у опрему за криптовалуте најмање од јула 2017. године и на крају се фокусира на понуду инвеститора „Пакети за трговину криптовалутама“ који су наводно искористили могућности „арбитраже“ за криптовалуте на Битфинек-у, према жалби која је поднета америчком окружном суду за округ Утах.
Реконструкција чињеница према жалби ДИК-а
Рамирез је управљао инвестицијама у криптовалуте, Родригуез је био веза, а Путнам, ветеран маркетинга на више нивоа, ММТ. Две стотине инвеститора придружило се Путнамовом рударском програму, а ММТ је заједно прикупио 12 милиона долара од 2.000 инвеститора, према СЕЦ-у.
Комисија је даље рекла да је ММТ престао да плаћа инвеститорима у новембру 2019, али је наставио да прикупља средства до 9. марта 2020. У жалби се наводи да део прикупљеног новца никада није коришћен за пословање са криптовалутом или улагања у дигиталне ресурсе.
Путнам је, уместо тога, потрошио више од 100.000 долара инвестицијских средстава на стан и 33.000 на куповину бање, наводи СЕЦ. Рамирез је контролисао рачун Битфинек, за који је Путнам недавно у јануару 2020. рекао инвеститорима да држе 260 биткоина, према жалби.
Али СЕЦ је рекла да рачун никада није држао више од 50 биткоина и да је затворен у мају 2019. Рамирез је такође повремено вршио исплате понзи шеме инвеститорима, наводи се у жалби СЕЦ-а.
СЕЦ је такође тврдила да су Путнам и Родригуез или знали „или су били несмотрени у незнању“ да Рамирез води понзи шему путем Вхатсапп цхат-а.
У пресретнутом ћаскању у фебруару 2019. године, Путнам је написао Родригезу „Или ћемо се ове године повући или ћемо ићи у затвор“, рекла је СЕЦ. „А још нисам [сиц] сигуран да ли је ишта од тога стварно“, додао је он.
