Нова листа упозорења коју је објавио британски орган за финансијско понашање (ФЦА) садржала је имена неколико нових финтецх и крипто компанија.
Званични британски регулатор који се бави преко 58,000 компанија за финансијске услуге открио је детаље о оним компанијама које немају лиценцу или користе клонирана имена познатих и регулисаних компанија. Неки од најновијих додатака овој непрестано растућој листи су Игнис Маркетс, Валкер Бриан, Цредит Унион Фунд и Олимпиус Глобал.
Листа упозорења ФЦА упозорава на клон тржишта Игнис
Регулатор је издао обавештење на узлазном тржишту за инвестиције Велике Британије и саветовао инвеститоре да пазе да не наседу на тактике превара које ове лажне компаније обично користе.
У саопштењу се наводи да преварант имена Игнис Маркетс неовлашћено нуди финансијске производе и услуге широм земље. Стога је ФЦА позвао инвеститоре да буду опрезни према сумњивим компанијама иза којих вребају преваранти који покушавају да преваре инвеститоре да оборе велике своте новца обећањима о бољем повраћају, наводи се у саопштењу ФЦА.
Изненађујуће је да ФЦА-ова листа упозорења садржи предузећа повезана са криптовалутом која нуде нелегитимне инвестиционе услуге клијентима из Велике Британије. Посебно је истакнута необична компанија за трговину криптовалутама која нуди полугу до 200к.
Све финтецх и крипто валуте морају добити одобрење од нас пре него што прошире своје услуге на купце у Великој Британији. Али у стварности, неки их нуде док је поступак одобрења још увек у току, а други намерно спроводе нерегуларне и често преварне активности, рекао је ФЦА.
Чувајте се изненађења
Осветљавајући компанију која свесно клонира Игнис Маркетс коју је одобрила ФЦА, финансијски ауторитет је рекао да је онај ко стоји иза ове преваре нашао начин да приђе корисницима и убеди их да су аутентичне и проверене услуге.
Ово је савршен пример компаније која се бави клоновима, објаснио је ФЦА. Свака особа у Великој Британији треба да буде опрезна у вези са овом уобичајеном тактиком примања позива изненађења од компаније која се представља правим именом предузећа и референтним бројем. То је подвала.
Морамо бити врло опрезни, инсистирао је ФЦА. У међувремену, британски финансијски регулатор недавно је будно пазио на компаније за криптовалуте које се не придржавају најновијих смерница „Знај свог купца“ (КИЦ) и „Против прања новца“).
Стога је, у покушају да сузбије финансирање тероризма и активности на црном тржишту, УК ФЦА раније ове године најавио да ће надгледати регулаторне обавезе које спроводе крипто компаније и осигурати да нема заданих вредности.
Овај образац преваре који су истакли органи Уједињеног Краљевства исти је онај који се користи у било којој јурисдикцији, тако да свако увек мора бити изузетно пажљив и свестан пре покретања инвестиције.
