Америчка комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) објавила је своју прву акцију против злогласне преваре са криптовалутама „пумпај и избаци“. То је учинило финансијским и грађанским казнама, као и наредбама и забранама.
У саопштењу објављеном у понедељак, 18. јула 2022., ЦФТЦ извештава да је судија Џон Колтл из Окружног суда Сједињених Држава за јужни округ Њујорка издао налог за сагласност и трајну забрану, као и грађанску новчану казну и правичну репарацију против Џимија Гејла Вотсона, млађег који је наводно деловао заједно са Џоном Мекафијем, који је преминуо прошле године, да би преварио стотине људи.
Према ЦФТЦ-у, Гејл Вотсон млађи је радио раме уз раме са Мекафијем на шеми која је пријављена као превара у марту 2021. Према агенцији, обе особе су сакриле новчане позиције и „варљиво“ промовисале токене на просеку друштвених медија као дугорочно улагање, који су затим продати за више од 2 милиона долара, према самом ЦФТЦ-у.
За ово ће Гејл Вотсон млађи морати да врати у потпуности „сву зараду од шеме“. Поред тога, мораћете да платите и грађанску казну у истом износу. Такође ће му бити забрањено да тргује на тржиштима деривата и да се региструје код ЦФТЦ-а.
Шта је пумпање и избацивање?
Пумп-анд-думп је шема у којој преваранти шире лажне информације о одређеној имовини, по цену „напумпавања“ интереса инвеститора и подизања цене. Преваранти тада ликвидирају или бацају имовину по вештачки надуваној цени пре него што цена падне, задржавајући дотична средства за себе.
Ова врста преваре је процветала 2018. године, када су се појавиле почетне понуде новчића (ИЦО). У то време, постојали су бројни извештаји о пројектима који су нестали без трага након што су прикупили хиљаде долара од инвеститора, што је привукло највећу пажњу регулатора.
Према америчкој владиној агенцији ЦФТЦ, то је „преварна и манипулативна“ шема, која може да буде „озбиљнија“ када циља на „најугроженије“ малопродајне инвеститоре, које углавном привлаче лоши актери који „обећавају брзо богаћење“ . Од 2018. године, владина агенција је пријавила постојање таквих шема.
