Према Буенос Аирес Тимесу, Аргентина се спрема да укључи пословање са криптовалутама у своју укупну регулаторну шему против веш за новац (АМЛ).
Аргентински Унидад де Информацион Финанциера (УИФ), који се бави ризицима од прања новца, наводно разматра додавање фирми за криптовалуте на листу фирми које су потребне за подношење извештаја о спречавању прања новца.
Ако ова правила буду одобрена, она ће имати значајан утицај на то како се компаније за криптовалуте баве регулаторима у Аргентини. Од ових предузећа се тренутно тражи само да поштују смернице за пореско извештавање за 2019.
Према извору који је упознат са ситуацијом, очекује се да ће нови закон ступити на снагу 2022. Крипто предузећа ће морати да прате КИЦ стандарде и пријављују необичне трансакције криптовалутама.
Стање криптовалуте у Аргентини
Аргентинци који раде у индустрији криптовалута критиковали су потенцијално анти-крипто ограничење које је увео споразум са ММФ-ом.
Споразум, који ограничава и обезбеђује више ресурса за Аргентину да плати дуг од 45 милијарди долара ММФ-у, такође сугерише низ корака који имају за циљ да угуше раст крипто индустрије у земљи.
Према некима у земљи, ово укључује примену правила и мера које могу умањити усвајање криптовалута у земљи.
Након извештаја о прописима који циљају на криптовалуте, непрофитна организација под називом Битцоин Аргентина послала је писмо влади захтевајући све податке у вези са применом ових нових мера које имају за циљ да угуше усвајање биткоина у земљи.
Франко Бианцхи, ЦМО Лемон, аргентинског стартапа који пружа рјешења за плаћање криптовалутама, рекао је:
„Рад у контексту јасних правила која подстичу усвајање криптовалута.
Други познати ентузијаста криптовалута, Франко Амати, рекао је да мисли да је ово било за циљ да угуши могуће напоре за финансирање биткоина, попут оног који разматра Ел Салвадор.
Прописи о крипто и прању новца
Ово није први пут да је регулатор одговоран за борбу против прања новца циљао крипто фирме.
Управа за финансијско понашање (ФЦА) у Великој Британији спровела је сличну политику у марту 2021.
Фирме за криптовалуте – како је утврдила ФЦА – од тада су биле принуђене да подносе годишње извештаје о финансијском криминалу, који укључују статистику о броју извештаја о сумњивим активностима поднетим током тог периода.
Сједињене Државе и Европска унија су недавно направиле значајне регулаторне промене у политици криптовалута.
