на крипто
Према ЦипхерТраце-у, пролеће милијарду долара за криминалце криптовалута. У уторак је компанија за аналитику блокчејна рекла да су преваранти, хакери и лопови у првих пет месеци 1,36. године прикупили криптовалуте у вредности од 2020 милијарди долара.
ЦипхерТраце је објавио налазе у свом извештају из јуна 2020. о спречавању прања новца и крипто злочина. То ставља 2020. на прави пут да постане друга најскупља година у историји крипто валута, након рекордних 4,5 милијарди долара у 2019. години. .
Афера Вотокен
Укупни плен ове године великим делом потиче од једне преваре: Вотокен. Кинески масивни систем маркетинга на више нивоа украо је 1,09 милијарди долара у 2018. и 2019, али је тек прошлог месеца изашао на видело.
„Била је то класична пирамидална шема“, рекао је Јохн Јеффриес, главни финансијски аналитичар у ЦипхерТрацеу. Тврдећи да има „магични алгоритам“, Вотокен је наставио да расте, достигавши 715.000 корисника, све док се „није срушио под сопственом тежином“, рекао је Јеффриес.
Наводним починиоцима преваре сада се суди у Кини. Афера Вотокен истиче да је континуирани пораст превара можда највећа кривична пријетња у крипто сектору, много већа у смислу украдене вриједности од хакерских напада и крађе, који по једној процјени чине само 2% од укупног броја. ЦипхерТраце 2020.
Нови тренд преваре
Значење овог тренда се мења у зависности од изабране тачке гледишта. Јеффриес је приметио да то "показује сазревање индустрије". Како све више берзи пооштрава њихове сигурносне системе, све мање хакера може да их прекрши.
Превара наглашава потребу за чвршћом регулацијом имовине крипто валута, додао је Џефрис, додајући: „Да је Вотокен заиста морао открити како је њихов план функционисао“, много брже би пропао.
Злочинци у еволуцији
Криминалци развијају своју офанзивну тактику. За недељу дана посматрања трансакција између даркнет новчаника и берзи као што су Битцоин систем, ЦипхерТраце је открио да је преко 30% трансфера имало средњу пролазност, док је нешто мање од 10% трансфера било директних.
Ти додатни кораци, иако су следљиви, помажу прикривању извора крипто валута и повећавају ризик од прања новца, рекао је ЦипхерТраце. Трансфери извршени са банкомата за биткоине са седиштем у САД на берзе са „високим ризиком“ настављају да расту експоненцијалном стопом.
Правило путовања
Крипто је глобална индустрија, па тако и њене берзе: 74% трансакција размене биткоина до размене прешло је међународне границе у 2019. То би могао да постане проблем у крајњем року Радне групе за финансијску акцију у јуну 2020 ( ФАТФ) за крипто компаније.
Јеффриес је рекао да је технологија створена да помогне разменама да се ускладе са такозваним ФАТФ-овим правилом путовања спремна за примену. Међутим, земље задужене за примену стандарда то нису. Мало је јурисдикција заиста спремно, са свеобухватним прописима, рекао је он.
