Од 2013. године поднето је више од 70.000 пријава сумњивих активности (САР) повезаних са криптовалутама. Међутим, Америчка мрежа за спровођење финансијских злочина (ФинЦЕН) издала је строго упозорење да неке офшор компаније можда неће учинити довољно да елиминишу незаконите радње.
Половину извештаја послале су саме крипто компаније
Директор ФинЦЕН-а Кеннетх Бланцо рекао је да су отприлике половину ових извештаја послале исте крипто компаније. То је омогућило ФинЦЕН-у да направи корисну и вредну мапу ИП адреса и новчаника повезаних са потенцијалним криминалцима.
Међутим, та бројка представља само 0,59% од више од 12 милиона извештаја које је ФинЦЕН примио између 2014. и 2019. године (подаци за 2013. годину нису били доступни).
У децембру 2019. године, Бланцо је потврдио да је ФинЦЕН примио укупно 11.000 САР везаних за криптовалуте, од којих су 7.100 исте депозитне компаније депоновале између маја и децембра 2019. године.
У августу 2018. ФинЦЕН је известио да је примао до 1.500 препорука месечно од инвеститора. ФинЦЕН прикупља и анализира податке из целог финансијског сектора како би спроводио строге прописе о спречавању прања новца (АМЛ) у Сједињеним Државама.
Иако су напредни надзор традиционалних финансијских институција, као и већа стручност ФинЦЕН-а у покривању самог простора, подстакли ефикасну контролу над крипто простором, Бланцо је рекао да самоизјава самих индустријских играча остаје „основна“.
Свако ко жели да послује у Сједињеним Државама мора следити правила Сједињених Држава
Али остали су неки нерешени проблеми. Неке офшор компаније за криптовалуте послују као нерегистрована предузећа за новчане услуге (МСБ), без одговарајуће политике АМЛ-а или обавезе да пријаве сумњиве активности.
"Све смо забринутији да ће компаније смештене изван Сједињених Држава наставити да покушавају да послују са Американцима без поштовања наших правила", рекао је Бланцо. „Ако желите да приступите америчком финансијском систему и америчком тржишту, морате се придржавати правила. Озбиљно се бавимо спровођењем својих прописа “.
ФинЦЕН такође почиње пажљиво да разматра новчиће за приватност и све компаније које их нуде. Бланцо је додао да ће званичници такође започети инспекцију компанија проверавањем примене Закона о спречавању прања новца и Закона о сузбијању финансирања тероризма (АМЛ / ЦТФ) како би се обезбедило да берзе делују у потпуности у складу са правилима против прања новца и антитероризма. .
„Ако ћете искористити амерички финансијски систем из иностранства, не бисте требали сматрати одрживом конкурентску предност ако то не учините без ангажовања у пракси финансијског интегритета који овај финансијски систем чини тако моћним“, упозорио је он.
И шта мислите, да ли сте икада слали извештаје? Ако користите софтвер за аутоматизовано трговање као што је Битцоин Про, који су сигурни и регулисани, дефинитивно вам неће требати! Јавите нам у коментарима шта мислите!
