Власник сада затворене румунске берзе крипто валута под називом ЦоинФлук признао је кривицу за прање око 1,8 милиона долара у преварантском плану који укључује лажне еБаи огласе и прање аутомобила.
Стратегија преваре
Влад-Цалин Нистор и још 14 оптужених, укључујући власника аутопраонице, признали су да су кривични на источном окружном суду у Кентакију због умешаности у слабо проучену шему сајбер превара која је становницима украла милионе долара. у Сједињеним Државама, продајући робу која заправо није постојала.
Почевши од 2013. године, оптужени су почели да објављују лажне огласе на сајтовима попут еБаи-а и Цраигслист-а за разне предмете, укључујући аутомобиле. Група се често претварала да је део америчког војног особља које је морало да прода своју имовину пре него што је почело да ради.
Чак су основали лажни цалл центар како би спремили било какве забринутости жртава због реклама. Након што је жртва послала уплату, група је започела процес преноса новца из Сједињених Држава у Румунију.
Већину времена то је учињено претварањем недозвољених средстава у криптовалуте, обично биткоине, преношењем износа на криптовалутну платформу ЦоинФлук, где би се потом размењивао за локалну валуту.
Према изјави коју је објавило Министарство правде Сједињених Држава, шеф пројекта био је Богдан-Стефан Попесцу, власник аутопраонице у Букурешту. Наложио је Нистору и Цоинфлуку да преносе недозвољена средства у биткоинима и на одабране банковне рачуне, који су обично били постављени под именима његових запослених и чланова породице.
Илузија непроцењивости захваљујући дигиталним валутама
„Коришћењем дигиталних валута и прекограничних организационих стратегија, ова криминална група веровала је да су изван домета закона“, рекао је Мајкл Д’Амбросио, помоћник директора Обавештајног уреда Тајне службе. Сједињених Држава.
У децембру 2018. године, Нистор је ухапшен по међународној потерници због оптужби за прање новца, превару и умешаност у организовани криминал. Заједно са осталим оптуженима, одмах је изручен Сједињеним Државама следећег месеца.
У време хапшења, Нисторов адвокат је на румунском Апелационом суду тврдио да не постоји начин да се докаже да су биткоини у питању од криминалне делатности.
ЦоинФлук се рекламирао као 24-часовна тржишна платформа која је пружала локални фиат улаз за румунске трговце. Берза се припремала да прослави своју трећу годишњицу са нула провизија за трансакције, мање од недељу дана пре Нисторовог хапшења.
Пет дана касније, након Нисторовог хапшења, Твиттер налог ЦоинФлук-а рекао је да је „у несрећној ситуацији да привремено заустави било какву трговину дигиталним валутама“.
У својој објави, менаџер маркетинга компаније ЦоинФлук рекао је да су им због "неочекиване истраге" замрзнути банковни рачуни и привремено им је забрањен приступ веб локацији. Свих 15 оптужених сада чека на изрицање пресуде.
Из тог разлога препоручујемо вам да користите само поуздане размене попут Битцоин систем. Да ли сте већ тестирали ову платформу за аутоматско трговање? Јавите нам у коментарима шта мислите.
