Наведена компанија са својим Насдак дели која је наводно користила 83 тоне лажних полуга злата као залог за добијање зајмова у вредности од око 2 милијарде долара од више кинеских финансијских институција, сада је у затајењу и суочена са више тужби.
2 милијарде долара лажног злата
То је Кинголд Јевелри Инц. са седиштем у Вухану у Кини, али наведено на Насдак-у у Сједињеним Државама под симболом КГЈИ, компанијом која је умешана у скандал са лажним златом. Након објављивања вести, кинеска компанија обавестила је Насдак у изјави да је од седам кинеских зајмодаваца примила обавештења о несолвентности од приближно 10 милијарди РМБ (1,44 милијарде УСД).
Ови зајмови подржани су златним полугама за које се испоставило да су легура позлаћеног бакра. Шангајска берза злата (СГЕ) такође је опозвала чланство Кинголд-а, а кинеске власти покренуле су истрагу о превари.
Поред тога, покренута је и серија тужби против Кинголда, пошто је цена акција компаније 24,11. јуна пала за 29% након вести о лажном злату. Колективну тужбу поднела је адвокатска фирма Росен пред Судом Сједињених Држава за источни округ Њујорка због кршења савезних закона о хартијама од вредности.
Компанија Кинголд, њен председник Јиа Зхихонг и бивши финансијски директор Бин Лиу оптужени су у парници да су компанијом управљали на превару и обмањивали инвеститоре. Адвокатске фирме Померантз и Бронстеин, Гевиртз и Гроссман такође су поднеле колективну тужбу против Кинголда, њеног генералног директора и бившег финансијског директора.
Побољшати интерне контроле и управљање ризиком како би се спречиле преваре
У јулском документу поднетом америчкој Комисији за хартије од вредности (СЕЦ), Кинголд је рекао да су на његово пословање у Вухану „значајно утицали обелодањени заостали зајмови, сродни спорови око зајма, разне парнице и последично замрзавање банковних рачуна “.
Поред тога, производња накита компаније заустављена је између јануара и почетка априла због избијања цовид-19 и блокаде Вухана. Да би помогао малим инвеститорима у Кини да надокнаде инвестиционе губитке од великих компанија, врховни суд Кине је прошле недеље дао зелено светло историјском систему колективне акције за мале инвеститоре.
Систем ће пружити „прикладан и јефтин канал за жалбе“ за мале и средње инвеститоре и биће снажно средство одвраћања за финансијске криминалце. Кинески регулатори тржишта истражују Кинголд Јевелри због оптужби за лажно злато, позивајући на строже управљање ризиком.
"Поред проблема повезаних са самом компанијом, инцидент је такође открио да су се интерне контроле и управљање ризиком неких финансијских институција показале шупљима", рекла је Кинеска регулаторна комисија за банкарство и осигурање.
