на крипто
Као што је познато, у вези са криптовалутама постоји много страхова везаних за њихово идеално средство за криминалну економију. Према многим ауторитативним гласовима у финансијском свету, њихова потрага за анонимношћу савршено би се прилагодила потребама оних који можда желе очистити капитал сумњивог порекла или створити трансакције повезане са илегалном трговином или тероризмом. Мишљења која су често насупрот личностима из академског света, али које потврђују неке чињенице које треба узети у обзир, полазећи од чињенице да су многе активности Тамно веб погледајте плаћања која се врше у виртуелним валутама.
Супервизори су удвостручили истрагу дигиталних кованица
Још једна потврда сумњи у вези са дигиталном имовином, недавно је стигла и та вест контроле и инспекције би се више него удвостручиле током прошле године на њих национални надзорни органи. Да је то билоЈединица за финансијске информације (УИФ), тело основано 2008. године у оквиру Банке Италије у складу са међународним правилима и критеријумима, који предвиђају присуство у свакој држави Финансијске обавештајне јединице (ФИУ) са пуном оперативном и управљачком аутономијом, која има основну функцију координације активности у борби против прања новца и финансирања тероризма. Тхе Годишњи извештај 2018 објављен почетком лета, у ствари, пријавио је вртоглави раст броја пријава које се односе на сумњиве трансакције, са укупним износом који се приближио 100 милиона евра.
Још један занимљив податак је онај који се односи на друге уговорне стране укључене у прегледане трансакције, стотинак размена, међу којима би, међутим, 9% износа за размену било концентрисано на само њих 77.
То нису увек сумњиве трансакције
Ако би се на први поглед чинило да подаци потврђују страхове поменуте на почетку, ипак треба нагласити још један податак, онај који се односи на чињеницу да у већини случајева извештај није заснован на прецизној и детаљној сумњи у прање новца или финансирање тероризма, али на профилима који проистичу из неизвесности повезане са оскудном или чак недостајућом законском регулативом. Исти Уиф је такође открио да су се у разним извештајима разлози за сумњу могли приписати повезаности са кривичним делима, као што су поновна употреба прихода од непријављених комерцијалних активности, крађа идентитета, покушаји пирамидалних шема, трговина намештеном на клонираним картицама, преваре или превара и рансомваре, или изнуда на мрежи која види потражњу за откупнином у крипто валутама.
ФЦА потврђује тренд
Тренд који се повезивао са порастом истрага повезаних са сумњивим активностима које укључују криптовалуте, што потврђују подаци прикупљени од лондонске адвокатске канцеларије Пинсент Масонс, према којем ФЦА (Финанциал Цондуцт Аутхорити), главни финансијски регулатор Уједињеног Краљевства, истражио је 87 случајева током протекле године. 2018. године имали су 50 година, са а дакле пораст од 74%. Иста студија је поздравила вест, наводећи да овај приступ омогућава уклањање са тржишта лоших субјеката, доприносећи на тај начин његовој транспарентности и, сходно томе, његов раст.
