Јапанска крипто-берза која је претрпела напад од 2018 милиона долара 60. године тужила је Бинанце-а под оптужбом да је „помогла и фаворизовала“ прање дела украдених средстава.
Динамика хаковања
Према жалби коју је јапанска берза Фисцо поднела окружном суду у северној Калифорнији 14. септембра, одмах након губитка скоро 6.000 биткоина у хаковању 2018. године, лопови су послали 1.451 биткоин на адресу у власништву Бинанцеа, вредну 9,4 милиона долара у то време.
Фисцо - у време хаковања познат као Заиф - додао је да су лопови накнадно прали средства на највећој платформи за размену на свету, због наводних КИЦ и АМЛ протокола који "нису у складу са индустријским стандардима" .
У жалби се наводи да су лопови искористили Бинанцеову политику која је новим корисницима омогућавала да отворе рачуне и изврше трансакције на платформи како би инвестирати износи мање од 2 биткоина без потребе да се дају било какве значајне идентификационе информације. „Лопови су украдене биткоине дистрибуирали у седам хиљада одвојених трансакција и рачуна, а сви су процењени испод прага од 2 биткоина.
На тај начин су украдене биткоине претворили у друге криптовалуте, а затим суму пребацили са платформе Бинанце “, рекао је портпарол. Фисцо је рекао да због тога што је Бинанце обавештен и има „стварно сазнање“ да се украдена средства шаљу на његову платформу, „намерно или из нехата није успео да заустави процес прања новца када је то могао да учини“.
Као такав, Фисцо тражи од Бинанцеа да плати губитак опраних средстава поред других нефинансијских казни. Заиф је тадашња матична компанија Тецх Буреау продала опорезивању убрзо након инцидента, успевши делимично да надокнади губитке корисника који су у хаку изгубили средства.
Зашто калифорнијска тужба
Фисцо је тврдио да тужбу треба поднети калифорнијском суду не само зато што има жртава са пребивалиштем у региону, већ и зато што се "критичне компоненте" Бинанцеовог пословања налазе у Калифорнији.
На пример, Фисцо је рекао да Бинанце користи Амазон Веб Сервицес (АВС) за хостовање својих сервера и да има могућност да одабере АВС центар података за своје операције. Проблем се појавио након поновљених изјава Бинанцеа да нема физичку локацију нигде у свету.
„Према неким информацијама, значајан део, ако не и сви АВС сервери на које се Бинанце ослања у својим операцијама, налазе се у држави Калифорнија“, рекао је Фисцо.
Поред тога, Фисцо је рекао да се значајан део Бинанцеових резерви криптовалута чува у оффлине хардверским објектима који се налазе у подручју залива Сан Франциска, а који контролишу и управљају ентитети са седиштем у региону.
