на крипто
Министарство правде је 21. јула оптужило три особе у првом случају трговине криптовалутама. Ишан Вахи, бивши менаџер производа Цоинбасе-а, наводно је поделио поверљиве информације са својим братом Никхилом Вахијем и пријатељем Самеер Раманијем.
Истог дана, извршни директор Цоинбасе-а Бриан Армстронг објавио је серију порука на Твиттеру тврдећи да берза активно прати незаконите активности. Нису сви задовољни одговором, јер су неки чланови крипто заједнице критиковали време које је Цоинбасе-у требало да примети.
Цоса е суццессо?
Ишан Вахи је почео да ради као Цоинбасе-ов продукт менаџер у октобру 2020. године, где је био укључен у процес додавања нових криптовалута на размену. Најмање од августа 2021. до маја 2022. био је члан Цоинбасе канала за приватне поруке за запослене који су директно укључени у процес листинга. На том каналу, запослени су разговарали о новим понудама дигиталне имовине, укључујући време и датуме објављивања.
Криптовалуте често расту у вредности након што је Цоинбасе објавио њихов листинг, због популарности размене. Постоји чак и термин који то дефинише: „Цоинбасе ефекат“. Цоинбасе забрањује запосленима да деле или размењују информације које нису јавне, као што су најаве предстојећих понуда.
Ишан Вахи је наводно обавестио Никхила Вахија и Самира Раманија најмање 14 пута од јуна 2021. до априла 2022. Обавестио их је о најмање 25 криптовалута које Цоинбасе планира да наведе. Купили су ову дигиталну имовину користећи анонимне новчанике криптовалута. Укупно, превара, названа фронт-руннинг, резултирала је зарадом од око 1,5 милиона долара.
Докази о шеми су се први пут појавили у априлу 2022. Рамани је купио неколико криптовалута које је Цоинбасе укључио у нову најаву листинга 11. априла 2022. Следећег дана, корисник Твитера Цобие је твитовао о куповинама и како се то догодило непосредно пре објаве Цоинбасе-а.
Покушај бекства из земље
Након што је Цоинбасе истражио, његов директор безбедносних операција контактирао је Вахија и рекао му да присуствује личном састанку 16. маја. Ноћ пре тог датума, Ишан Вахи је купио једносмерни лет за Индију који је требало да крене непосредно пре састанка. Такође је контактирао Никхила Вахија и Самира Раманија да их обавести о истрази.
Службеници за спровођење закона ухапсили су Ишана Вахија пре него што је могао да се укрца на лет за Индију. Он мора да одговара по две оптужбе за злочиначко удруживање са циљем телематске преваре и две оптужбе за телематску превару. За сваку оптужбу предвиђена је максимална казна од 20 година. Након његовог првог појављивања на савезном суду, кауција је одређена на милион долара и наређено му је да преда пасоше.
Никхил Вахи и Самеер Рамани оптужени су за заверу за компјутерску превару и за компјутерску превару. Никхил Вахи је ухапшен, али Самеер Рамани је и даље на слободи.
Сузбијање трговине инсајдерима је апсолутно неопходно
Ово је други случај инсајдерске трговине повезане са Веб3 технологијом у исто толико месеци. У јуну, Министарство правде оптужило је бившег директора ОпенСеа за трговину инсајдерима. ОпенСеа је једно од најпопуларнијих места за куповину и продају незаменљивих токена (НФТ).
Свакако је добро видети људе који се суочавају са последицама због инсајдерске трговине криптовалутама. То је свеприсутан проблем који погађа све инвеститоре. Превара је такође мотивисала Цоинбасе да промени начин на који наводи криптовалуте.
Чињеница да је Цоинбасе-у требало толико времена да примети је забрињавајућа, а берза је с правом прихватила критике због тога. Цоинбасе тврди да активно прати ову врсту илегалне активности. Али инсајдерско трговање је трајало скоро годину дана и откривено је тек када је корисник Твитера причао о томе. То, иначе, није лепа слика за оно што се сматра једном од најбољих берзи криптовалута Битцоин систем за онлајн трговину.
Иако су последице преваре са криптовалутама увек добродошле, ова два случаја су само врх леденог брега. Надамо се да они воде ка најбољим безбедносним праксама у индустрији, јер су свакодневни малопродајни инвеститори ти који највише пате од ових превара.
