Британин Бењамин Реинолдс кажњен је са 571 милион долара од стране Цоммодитиес Футурес Традинг Цоммиссион (ЦФТЦ) због преваре америчких клијената и примања преко 22.000 БТЦ у 2017. години.
26. марта ЦФТЦ је у званичној изјави написао да је Савезни суд наложио Реинолдсу да плати 429 милиона долара казне и 143 милиона долара реституције пресудом од 2. марта.
Човек који је живео у Манчестеру оптужен је за превару (у то време 143 милиона долара у биткоинима) грађана САД-а и других земаља. Обећање је било да ће сами трговати БТЦ-ом на тржишту и повећати свој профит.
Реинолдс је користио јавни веб сајт, разне налоге на друштвеним мрежама и комуникације путем е-поште да би од преко 22.190.542 купаца широм света тражио зајам од најмање 143 биткоина у вредности од приближно 1.000 милиона долара у то време, укључујући најмање 169 појединаца са пребивалиштем у Сједињеним Државама “ .
ЦФТЦ тврди да је Реинолдс крив
Према ЦФТЦ-у, Реинолдс је створио компанију Цонтрол-Финанце и лагао своје клијенте. Компанија је запослила неколико људи да тргују својим битцоинима на тржиштима виртуелних валута и генеришу значајну добит за њих.
„Такође је изградио разрађену мрежу повезаних маркетинга која се ослањала на лажно обећање да ће исплатити превелику добит, награде и бонусе како би подстакла купце да нове купце упуте у Цонтрол-Финанце.“
Међутим, Реинолдс није трговао ниједним битцоинима нити је платио било коју од погодности, али је на крају преварио скоро 170 својих купаца с пребивалиштем у Сједињеним Државама. Злочин је починио око шест месеци између маја 2017. и октобра 2018. године, након чега је нестао и још му није ушао у траг.
„Иако је Реинолдс изјавио да ће вратити све депозите биткоина клијентима Цонтрол-Финанце-а до краја октобра, он то никада није учинио, већ је депозите држао за личну употребу. Купци су изгубили већину или све своје битцоин депозите због лажне шеме “.
Средства се никада неће повратити
ЦФТЦ је тужио Реинолдса у јануару 2019. године, али пошто он није одговорио на тужбу, њујоршки Соутхерн Бороугх рекао је да је Реинолдс одсутан. Као део коначне пресуде, Савезни суд је изјавио да је Реинолдс на црној листи на ЦФТЦ тржиштима “.
Наредба такође спречава Реинолдса да се упусти у понашање које крши Закон о робној берзи и ЦФТЦ прописе. Нећете моћи да се региструјете код ЦФТЦ-а и тргујете ни на једном тржишту које ЦФТЦ регулише ”.
Ако је Реинолдс успео да задржи све своје БТЦ, његова процењена вредност је око 1,2 милијарде УСД цитат од 54.800 УСД по БТЦ. Комисија је такође закључила обавестивши инвеститоре да се не извршавају сви налози за реституцију, посебно када починиоци остају скривени или немају довољно новца за плаћање казни.
