Mer än 1,4 miljarder dollar i kryptovaluta i samband med olaglig aktivitet flyttade till börser runt om i världen från januari till juni, enligt blockchain-analytikerfirman PeckShield.
De 10 bästa kryptovalutabörserna som är involverade i dessa "högriskaktiviteter" inkluderar de populära plattformarna Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb och Coinbase, sade det kinesiska företaget i en rapport som släpptes förra veckan.
Den mörka sidan av kryptovalutor
"Uppgifterna belyser den aktuella efterlevnadsutmaningen för kryptovalutabörser", enligt rapporten. PeckShield sa att hans analys är baserad på mer än 100 miljoner blockchain-adresser som han taggade och spårade under ett år, inklusive de 5 bästa kryptotillgångarna inklusive bitcoin, eter och tether.
Bland dessa adresser har företaget identifierat många associerade med Ponzi-system, mörka webbtransaktioner och hack, samt olagliga onlinespelverksamheter som använder kryptovalutor som finansieringsalternativ.
Analysen antyder att olika kryptovalutor - ungefär 147.000 1,4 bitcoins som motsvarar XNUMX miljarder dollar i värde vid presstid - har hamnat i plånböckerna för börser runt om i världen.
Efter ett annat spår, från och med den 30 juni, har nästan 1,6 miljarder dollar i kryptotillgångar från dessa högriskadresser gått in i blandningstjänster för kryptovaluta och kan när som helst offentliggöras. Myntblandare döljer källan till transaktioner i kedjan.
Tillämpningen av reglerna mot penningtvätt är bara en tidsfråga
I en uppföljningsrapport som släpptes senare avslöjade företaget ett diagram där de insamlade uppgifterna belyser hur Huobi, Binance och OKEx fick majoriteten av smittade kryptotransaktioner.
"Problemet med tillströmningen av smutsade kryptotillgångar har inte reglerats på ett tillfredsställande sätt med strikt regleringshantering", skrev företaget i rapporten. ”Anti-penningtvätt anses vara en stor fråga och det finns ingen verklig uppföljning ... men det är bara en tidsfråga” tills de nya reglerna mot penningtvätt (AML) integreras.
Resultaten kommer vid en tidpunkt då Financial Action Task Force (FATF), ett globalt tillsynsorgan mot penningtvätt, har drivit för en striktare tillämpning av den så kallade reseregeln för kryptoföretag.
Frågan om kryptotransaktioner som är skadade av olaglig aktivitet har nyligen drabbat räknare i Kina, vilket har lett till att många användares bankkonton fryses av lokal brottsbekämpning.
PeckShield tillade att över 100 miljoner blockchain-adresser han följde tillhör över 53 miljoner utbyten. Coinbase rankas först med 18 miljoner bitcoin-adresser, följt av Binance med 5,42 miljoner.
Coinbase har också den största kryptovalutan i de övervakade adresserna, med tillgångar på 11 miljarder dollar. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx följde 5,8 miljarder dollar, 3,4 miljarder dollar, 3 miljarder dollar respektive 2,5 miljarder dollar i kryptovaluta.
Och det är just därför du vill investera i kryptovalutor rekommenderar vi alltid att göra det med reglerad och säker programvara, som de vi föreslår i våra fördjupade artiklar!
