Kryptovalutamarknaden är extremt känslig för vanliga pump-and-dump-bedrägerier. Eftersom många regler är oklara och svåra för tillsynsmyndigheter att upprätthålla, är underhandlade kryptovalutor huvudmålet för bedragare och andra skändliga enheter.
Att förstå hur en pump-and-dump-bedrägeri fungerar, varför kryptovalutamarknaden är särskilt känslig och hur man identifierar en pump-and-dump hjälper dig att undvika att bli lurad av dessa system.
Hur man upptäcker en cryptocurrency pump-and-dump-bedrägeri
Det är lätt att identifiera en cryptocurrency pump-and-dump-bedrägeri i efterhand. Men det gör inte så mycket för investerare i kryptovaluta när mattan har dragits och de står kvar med säcken i handen. Det är bra för investerare att känna till tecknen på en potentiell pump-and-dump-bedrägeri innan den faktiskt inträffar.
Det första steget för att undvika en pump-and-dump-bedrägeri är att göra research. Om du ser en relativt okänd kryptovaluta annonseras av främlingar på internet, skynda dig inte in. Sök efter token, hitta dess vitbok och läs den. Ta reda på vem som ligger bakom och vad målen är. Du bör göra detta för alla kryptovalutor för att avgöra om det finns en långsiktig värdetillväxtpotential.
Om token har funnits ett tag men utvecklingen av projektet verkar ha försvunnit är det bäst att undvika det. Om projektet inte har ett tydligt syfte, om det hävdar fördelar som verkar orealistiska, om dess utvecklingsfärdplan inte är väl genomtänkt, eller om det är förknippat med tidigare dåliga aktörer, är dessa också röda flaggor.
Om du inte brukar följa influencers inom finanssektorn, speciellt kryptovalutaexperter, men plötsligt pratar de du följer om en kryptovaluta så är detta ytterligare ett stort väckarklocka. Fråga dig själv varför den här modeinfluensern du följer talar om en kryptovaluta.
Om du upptäcker en potentiell kryptovalutainvestering på sociala medier är det bäst att kontrollera om projektet har en egen webbplats och närvaro i sociala medier. Gå direkt till källan istället för att lita på information från tredje part.
Varna investerare
Om du inte hittar några röda flaggor i dokumentationen eller i hur investeringen främjas, ta en titt på hur kryptovalutan handlas. Om kryptovalutan handlas på en välkänd börs är det mer sannolikt att det är en säkrare investering. Om du däremot ska undersöka en okänd DeFi-växel måste du undersöka orderboken.
De flesta börser visar dig alla öppna beställningar för en tillgång samt orderhistoriken. Kontrollera trenden för handelsvolymen. Om volymen nyligen har ökat och verkar vara på väg uppåt, var försiktig. Om du ser stora väggar av kryptovaluta på köpsidan är det möjligt att en stor grupp ser till att priset på myntet inte sjunker under det priset. Likaså kan stora väggar av försäljare ses för att se till att priset inte går upp för snabbt när arrangörerna tar tag i myntet.
Om du misstänker att en kryptovaluta är föremål för en pump-and-dump-bedrägeri är det bäst att undvika det. Utan insiderinformation är det omöjligt att veta när arrangörerna tänker sälja. Men om du har insiderinformation är det bäst att kontakta Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och tillhandahålla den.
I slutet av 2019 utfärdade CFTC en varning för att varna investerare för potentiella pump-and-dump-bedrägerier. Det ger belöningar till alla som rapporterar bedrägerier. Det betyder att du inte behöver göra något olagligt och att du skulle kunna tjäna mer pengar som meddelare.
Återigen, kom ihåg att det inte finns någon total säkerhet från investeringsbedrägerier i kryptovaluta. Var noga uppmärksam på hur du engagerar dig med kryptovalutor, oavsett ryktet för kryptovalutan eller börsen.
