Den senaste rapporten från Nationellt direktorat för antimafia, bidrog till att återuppta debatten i Italien om felaktig användning av kryptovalutor av den kriminella ekonomin och terroristorganisationerna. Enligt DNA skulle faktiskt virtuella valutor, med början med Bitcoin, användas med stor frekvens av kriminella gäng för att städa upp smutsigt kapital.
Rapporten i fråga har dock väckt betydande förvirring hos vissa observatörer, eftersom det inte verkar ta hänsyn till de förändringar som har skett inom sektorn. Till exempel genom att ange att BTC är den mest använda valutan för betalningar som görs på darknet, när redan 2016 Alphabay och Oasis öppnade de största djupa webbmarknaderna sina dörrar för valutor som Monero och Zcash, betraktas bättre ur integritetssynpunkt och icke-spårbarhet.
Larmen lanserades 2015 av Europol och CIA
DNA-alarmet är dessutom inget nytt om du tänker hur redan 2015 varnade Europol regeringarna på det faktum att Bitcoin stod för 40% av det ekonomiska utbytet mellan högt profilerade kriminella och terroristgrupper. Rapporten som innehöll denna larm bekräftades sedan praktiskt taget samma år av CIA, som hade påpekat hur det är Islamisk stat hade för sin del startat insamlingen av BTC för att att kunna stödja ledningen av Raqqa så kraftfullt som möjligt, det syriska området som hade utropats till kalifatets säte. En teknisk uppdatering som gjorde det möjligt för ISIS-miliserna att njuta av ett extra verktyg för att lägga till den traditionella hawalaen, ett gammalt system baserat på kreditbrev som föds i Mellanöstern under medeltiden och till den mer innovativa PayPal- och penningöverföringen.
En mer komplex fråga än den verkar vid första anblicken
Varningarna för Europol och CIA verkar dock vara överdrivna för vissa analytiker, från och med de som samlats in RAND Corporation, en amerikansk tankesmedja baserad i Washington och arbetar under US Defense Department, som nyligen sa det kryptovalutor skulle inte kunna tillgodose terroristgruppernas behov helt.
Ett uttalande i en rapport med titeln "Terroristanvändning av kryptovalutor: tekniska och organisatoriska hinder och framtida hot", där föredragandena fortsatte att förklara att, åtminstone enligt deras åsikt, trots att de faktiskt används av terroristgrupper som agerar globalt, digitala tillgångar utgör för närvarande inte ett verkligt hot ur denna synvinkel, som de garanterar inte fullständigt den nödvändiga anonymiteten och säkerhetsprofilerna för transaktionerna. En defekt till vilken läggs instabiliteten som fortsätter att prägla priserna, som att driva dessa organisationer igen mot traditionella pengar.
Om detta är situationen för tillfället, erkänner RAND Corporations analytiker själva att deras påstående i framtiden kan motbevisas av det arbete som utförs av utvecklingsgrupperna i de olika virtuella uniformerna för att göra dem alltmer presterande när det gäller integritet. Ett jobb som kan gynna kriminella och terroristorganisationer om de kombineras med luckor till följd av ett tydligt och adekvat regelverk.
