USA: s justitieministerium (DOJ) har anklagat grundaren av "AML Bitcoin" för penningtvätt och kabelbedrägerier. US Securities and Exchange Commission (SEC) lämnade också in ett klagomål och hävdade att AML Bitcoin-teamet har brutit mot federala säkerhetslagar.
AML Bitcoin Token Scam
Enligt en domstolsansökan den 22 juni påstod Rowland Marcus Andrade, grundare av NAC Foundation och bosatt i Texas, medel genom att genomföra ett första mynterbjudande för AML Bitcoin-tokens, dvs. genom att berätta för investerare att tokens så småningom skulle omvandlas till AML Bitcoin ( som inte är en kryptovaluta och inte kan handlas med programvara som Bitcoin Pro).
SEC och DOJ anklagade också historikern DC-lobbyist Jack Abramoff för konspiration, eftersom han lobbade för att uppmuntra avslöjande och genomförande av vilseledande metoder. Enligt Bloomberg kommer Abramoff att erkänna sig skyldig och betala mer än $ 50.000 i påföljder och räntor.
"I [dess] vitbok uppgav NAC Foundation att kryptovalutan i AML innehåller funktioner som gör att den kan följa reglerna mot penningtvätt (även känd som" AML ") och kunskap-din-kund (KYC). tack vare bland annat ”biometriska teknologier” som skulle bekräfta deltagarnas identitet i AML Bitcoin-transaktioner ”, rapporterar DOJ: s klagomål.
Enligt ett pressmeddelande från 2018 sa NAC-stiftelsen att AML Bitcoin var "den enda patentsökta digitala valutan i världen med penningtvätt, kunskap-din-kund, anti-terrorism och stöldskydd."
Andrade försökte samla upp till 100 miljoner dollar under en ICO mellan slutet av 2017 och början av 2018, säger rapporten. Andrade rapporteras ha höjt cirka 5,6 miljoner dollar från 2.400 investerare.
Vilseledande eller falska påståenden från projektledare
Enligt DOJ-ansökan "gjorde Andrade och andra kollegor" offentliga eller privata uttalanden till potentiella köpare "som" felaktigt redogjorde för utvecklingen "av projektet. En falsk reklamkampanj med fokus på National Football League skapades.
Specifikt, "Andrade, NAC Foundation och dess medarbetare hävdade att annonsen skulle köras under Super Bowl förutsatt att tv-nätverket som sänder Super Bowl och National Football League inte avvisade annonsen som alltför kontroversiell," anmäla klagomålet.
Annonsen sändes aldrig och "I själva verket hade NAC-stiftelsen inte medel för att köpa annonstiden och annonsen betygsattes eller avvisades aldrig av nätverket eller NFL."
Enligt DOJ hävdade Andrade också att han deltog i möten med Panamas regering och en vald tjänsteman i Kalifornien. Rapporten hävdar att påståenden om Panama är "överskattade", och även om "Andrade var vid en paneldiskussion med en [Kalifornien] tjänsteman och bilder togs också," AML Bitcoin "diskuterades inte."
I klagomålet anges också att nästan 1 miljon dollar spenderades på ett nytt hem och olika fastigheter. Rättegången pågår fortfarande, enligt rättshandlingar.
