En australiensisk kvinna har åtalats av delstatspolisen i New South Wales för illegal handel med kryptovalutor för miljontals dollar, inklusive bitcoin.
Australiens första arrestering enligt lagen om "icke-kompatibla digitala valutaleverantörer".
Detektiver från New South Wales (NSW) Cybercrime Squad tog kvinnan på bar gärning med $9 60.000 AUD ($38.736 3.8 USD) i kontanter, intäkter från en illegal kryptovalutaförsäljning och ytterligare XNUMX bitcoins, rapporterade XNUMXNews Australia. på en hårdplånboksenhet, i Burwood, Sydney, tidigare denna månad.
Cybercrime Squad-chefen detektivintendent Matt Craft sa att det var lagets första arrestering i samband med "icke-kompatibla digitala valutaleverantörer" i delstaten och kan vara den första i sitt slag i Australien, enligt förhållandet.
"Detta kommer att vara den första av många arresteringar som jag tror att vi kommer att göra under de kommande åren och du har blivit varnad", sa Craft, antagligen till andra som bedriver illegal försäljning av kryptovalutor.
En omfattande åtgärd för att rikta in sig på kriminella i kryptovalutornas värld
Gripandet följde på en serie utredningar ledda av Strike Force Kerriwahs cyberbrottsenhet, inrättad i slutet av 2018 för att utreda penningtvättsoperationer online i New South Wales.
Den 52-åriga kvinnan tros ha drivit ett smutsigt penningtvättssyndikat, enligt rapporten. Lokala utredare har anledning att tro att projektet har pågått i flera år.
Själva utredningen började för mer än ett och ett halvt år sedan, i november 2018. Syndikatet självt hade sannolikt varit "in business" sedan 2017 och handlade under denna tid 3,23 miljoner dollar (5 miljoner dollar) i Bitcoin.
Detektiver beslagtog också ytterligare kryptovaluta plånböcker med ytterligare $18.200 11.749 AUD ($XNUMX XNUMX USD) i bitcoin tillsammans med digitala lagringsenheter, datorer och mobiltelefoner som finns i en bostadsfastighet i Hurtsville, också i aktionen Sydney, omedelbart efter kvinnans gripande.
Utredningen skedde i samarbete med AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) och Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC). Kvinnan åtalades för tre fall som rörde medvetet hantering av vinning av brott och brott mot krav som rör digitala valutaväxlingstjänster.
Polisen sa att kvinnan kommer att åtalas i domstol för att ha utfört bitcoin-transaktioner värda mer än A$5 miljoner ($3,22 miljoner USD) sedan 2017. Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Act (2006) Amendments land infördes i april 2018.
Dessa utökade lagens omfattning till att omfatta reglering av kryptovalutautbyten. Och vilket utbyte använder du? Har du provat automatisk handelsprogram som Bitcoin Pro? Vad tror du?
