I en artikel som publicerades på torsdag sa det kinesiska ministeriet för offentlig säkerhet, som övervakar landets polisstyrkor, att tio personer som misstänks ha genomfört en bedräglig regim arresterades under en operation i Wenzhou City.
Detta är det första fallet i Kina av en bluff som använder smarta blockchain-kontrakt för att generera falska kryptovalutor, sa ministeriet. Polisen tog beslag på mängder bitcoin, eter och tether värt totalt över 100 miljoner yuan (15 miljoner dollar). De kapade också två bilar, en Ferrari och en McLaren, samt lyxvillor som ägs av de misstänkta.
Scamens dynamik
Ärendet rapporterades först till polisen av ett offer, känt som Li, i april. Li hade gått med i en grupp på Telegram-meddelandeplattformen kallad "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
Gruppen annonserade ett blockchain smart kontrakt som sägs kunna generera Huobi (HT) tokens, samma kryptovaluta som Huobi-utbytet, vilket skapade en arbitragemöjlighet med 8% avkastning, förklarade offret.
"Enkelt uttryckt, du skickar en enhet ETH till en viss adress och du får 60 HT som du kan sälja för att få skillnaden," sa Li till polisen. Baserat på HT- och ETH-citaten vid bedrägeriet, en påstådd vinst på $ 13 kunde göras för varje enhet av ETH som skickas.
Efter att Li skickat 10 ETH till adressen från Telegram-gruppadministratören fick han dock 600 falska HT: er som inte kunde deponeras för försäljning. För närvarande finns det inga bevis för att Huobi-börsen hade ett engagemang i bluffen.
Undersökningen visade att de viktigaste hjärnorna, Chen, Yu och Xu, spenderade intäkterna från bluffen på lyx och extravaganser med villor, sportbilar och nattklubbar.
De nya brotten i kryptosektorn i sikten hos den kinesiska polisen
Polisen erkände att detta är en ny typ av brott i Kina, men specificerade inte hur exakt de lokaliserade de misstänkta eller om de använde en blockchain-analys för att spåra transaktionerna inblandade i ärendet.
Under de senaste månaderna har Kinas polisstyrkor fått mer erfarenhet av att spåra kryptotransaktioner som potentiellt är besvärade av olagliga aktiviteter, såsom onlinespel, penningtvätt eller ekonomiskt bedrägeri. Nyligen har vissa kinesiska receptfria handlare fått sina bankkonton frysta på grund av fiat- och kryptotransaktioner som är smittade på detta sätt. Vissa handlare har hållits kvar av polisen de senaste veckorna för sin utredning.
Ferrari är en italiensk biltillverkare som framgångsrikt har erövrat den kinesiska marknaden de senaste åren. Den procentuella tillväxten i Ferrari-försäljningen i Kina nästan fördubblades jämfört med resten av Asien och Stillahavsområdet 2019. När detta skrivs Ferrari delar de prissätts till 156,65 euro på Milanos börs och har ett riskvärde på 4,854%.
