Tre amerikanska senatorer har frågat kryptovalutajätten Binance och dess amerikanska partner Binance.US om deras regelefterlevnad och ekonomi, med hänvisning till ett antal undersökningar av Reuters och några andra medier, enligt ett brev som släpptes på onsdagen.
Måste ge insyn i affärspraxis
I brevet uppmanade demokraterna Elizabeth Warren och Chris Van Hollen, tillsammans med republikanen Roger Marshall, Binance "att tillhandahålla öppenhet om potentiellt olagliga handelsmetoder", och tillade att börsen och dess relaterade enheter "medvetet har undgått regleringsmyndigheterna, överfört tillgångar till brottslingar och strafffuskare, och undanhållit grundläggande finansiell information från sina kunder och allmänheten.
I ett uttalande sa Binance att "mycket desinformation har spridits om vårt företag", men att det "uppskattar begäran från senatorer" och kommer att ge information för att hjälpa dem att bättre förstå företaget.
I brevet till Binances vd Changpeng Zhao och Binance.US vd Brian Shroder ifrågasatte senatorerna också legitimiteten för företagets verksamhet och säkerheten för kunders tillgångar.
Il kollaps av rivaliserande börs FTX, vars grundare Sam Bankman-Fried har anklagats för bedrägeri, "underströk behovet av verklig transparens och ansvarighet i kryptoindustrin", skrev senatorerna.
Warren och Van Hollen är medlemmar i senatens bankkommitté
I brevet citerades Reuters-rapporter från förra året att Binance påstås ha haft svaga kontroller mot penningtvätt, behandlat över 10 miljarder dollar i betalningar till brottslingar och företag som försöker undvika amerikanska sanktioner, och planerat att undvika tillsynsmyndigheter i USA och på andra håll.
Brevet citerade också en rapport från Reuters i februari att Binance hade hemlig tillgång till Binance.US:s bankkonto och kunde flytta 400 miljoner dollar till ett konto som innehas av ett handelsföretag som förvaltas av Zhao.
Binance.US hävdar offentligt att det är helt oberoende av den globala börsen Binance.com och fungerar som dess "amerikanska partner". Reuters rapporterade dock att Binance faktiskt skapade Binance.US som ett de facto dotterbolag för att avleda amerikanska tillsynsmyndigheters uppmärksamhet från Binance.com.
Binance har redan ifrågasatt Reuters-artiklarna och kallat beräkningarna av olagliga medel felaktiga och beskrivningarna av dess efterlevnadskontroller "föråldrade". Börsen sa att den "körde på högre branschstandarder" och vill "ytterligare förbättra vår förmåga att upptäcka illegal kryptovalutaaktivitet på vår plattform." En taleskvinna för Binance.US sa i februari att "bara Binance.US-anställda har tillgång" till dess bankkonton.
I brevet, som först rapporterades av Wall Street Journal, ber senatorerna Binance och Binance.US att tillhandahålla dokument och svar på sina frågor senast den 16 mars.
Senatorer frågar om företagets bokslut, USA-baserade användare och policyer mot penningtvätt. De vill också veta de skrivna policyerna angående relationen mellan Binance och Binance.US.
