Två amerikanska statliga myndigheter vidtar rättsliga åtgärder mot grundaren av ett kryptovalutaprojekt som påstås ha planerat en bluff och undandragit skatter och spenderat pengarna han tjänade på en överdådig livsstil.
Bedrägeri och skatteflykt för att leva i lyx
Enligt ett åtal som lämnades in till den amerikanska södra distriktsdomstolen i New York förra veckan, har Internal Revenue Service (IRS) åtalat Amir Bruno Elmaani, alias "Bruno Brock", för två fall av skatteflykt.
Elmaani, som skapade ett blockchain-protokoll som heter Oyster Pearl, påstås ha tjänat "miljoner dollar" på ett första mynterbjudande av sin pärlkryptovaluta (offert realtid PRL) 2017.
Dessa tokens skulle användas för att köpa lagringsutrymme för onlinedata som drev Oyster-protokollet. Enligt åtalet från justitiedepartementet (DoJ) använde Elmaani 10 miljoner dollar i intäkter för att köpa flera yachter (där han lagrade guldtackor) och fastigheter, förutom att spendera 1,6 miljoner dollar på ett företag som skapar produkter i kolfiber.
Nu kan Elmaani riskera upp till 10 års fängelse. Samtidigt har Securities and Exchange Commission (SEC) lämnat in en separat civilrättslig talan mot Elmaani. Han anklagas för att ha genomfört ett olagligt PRL-token-värdepapper och tjänat genom att "prägla miljontals obehöriga tokens åt sig själv till noll kostnad och sälja dem på andrahandsmarknaden, och därmed få värdet på andras tokens att rasa."
Exit Scam
Från och med oktober 2018 utnyttjade Elmaani ett smart kontrakt på Ethereum blockchain för att skapa nya tokens att sälja till under marknadspriset innan de skapade nya gratis.
Vid den tiden hade Elmaani sagt att han innehade miljontals PRL som "grundares andel" och hävdade i processen att han var tvungen att flytta sina PRL-tokens till en annan plånbok för att undvika dubbelbeskattning.
Genom att blåsa upp PRL:s fasta utbud genom sin tillgång till protokollet, påstås Elmaani ha kunnat konvertera sina nypräglade PRL-tokens till andra kryptovalutor med hjälp av en "utlandsbaserad börs".
Efter att ha upptäckt detta påstådda fulspel upphörde börsen all handel för PRL, vilket straffade investerare som innehade token. SEC uttalade: "Elmaani tjänade cirka 570.000 65 $ illegalt genom prägling och försäljning av Pearl-tokens, och som ett resultat av hans försäljning sjönk priset på Pearl-tokens med nästan XNUMX%, vilket resulterade i betydande förluster för investerare".
Elmaani använde en myntmixer – en tjänst utformad för att dölja det verkliga ursprunget eller destinationen för kryptovalutor på en given blockchain – innan han överförde pengar till familj och vänner, varefter han överförde dem till sina egna konton, enligt DoJ.
"Det grundläggande systemet var gammaldags bedrägeri och skatteflykt", säger Audrey Strauss, en advokat på Manhattan. "Tack vare FBI och IRS Criminal Investigation Divisions är Elmaani nu häktad och ställs inför federalt åtal."
