Den Hongkongbaserade VD för kryptovalutabörsen Global sa på lördagen att en av dess grundare kallades av myndigheter för att delta i en 15-dagars utredning, och tillade att den inte hade någon aning om när han kunde komma tillbaka.
Börsen tvingades avbryta alla uttag
"På grund av det pågående rikstäckande tillslaget mot bedrägliga SIM-kort och bankkonton har bankkontot för en av våra nyckelgrundare visat sig vara mottagaren av olagliga pengar från internationella bedragare", sade företaget i ett uttalande.
"Grundaren kallades i 15 dagar av myndigheterna för att hjälpa till med utredningen." Han har de privata nycklarna till de flesta av plattformens kalla plånböcker. Eftersom börsen för närvarande inte kan behandla alla uttag genom sina heta plånböcker, sa den att den har beslutat att hålla alla uttag.
Samtidigt kommer plattformen att stänga av alla sina OTC-handelstjänster på grund av risker relaterade till osäkerheten i kinesiska regleringspolicyer, inklusive det rikstäckande tillslaget.
Kinas statsråd tillkännagav i oktober ett rikstäckande tillslag mot bankkonton och SIM-kort som kan misstänkas för bedrägeri. "Bedrägliga SIM-kort och bankkonton är bland huvudorsakerna som har underlättat många telefon- och datorbedrägerier", enligt annonsen.
Detta är inte det första fallet i Kina. Förra månaden var OKEx-börsen tvungen att ställa in uttag av samma anledning: myndigheternas beslagtagande av en av nyckelinnehavarna för vissa bankutredningar. OKEx har nyligen återupptagit normal drift.
Kinas tillslag mot bankkonton och SIM-kort påverkar tusentals människor
De som vill undvika att avslöja sin identitet när de öppnar ett bankkonto eller SIM-kort, varav de flesta är bedragare, skulle köpa SIM-kort som redan finns i någon annans namn, samtidigt som de öppnar bankkonton registrerade under någon annans namn .
På grund av den höga efterfrågan på dessa bedrägliga konton har en hel bransch utvecklats för att skapa och sälja dessa konton, av vilka några erhålls genom identitetsstöld. Bara två veckor efter det statliga rådets tillkännagivande har kinesisk polis arresterat mer än 4.600 65.000 personer och beslagtagit cirka XNUMX XNUMX bankkort kopplade till bedrägliga bankkonton, enligt en rapport från statlig media CCTV.
Rapporten säger också att mer än 15.000 XNUMX personer som är inblandade i brotten har hindrats från att öppna ett nytt bankkonto under de kommande fem åren. Colin Wu, en kinesisk kryptoindustrireporter, sa nyligen att vissa kinesiska gruvarbetare i kryptovaluta kan ha haft svårt att byta ut sina minerade bitcoins (offert BTC) eller ETH (ETH) med kinesisk fiatvaluta för att betala elräkningar på grund av tillslaget.
